证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-048

信质集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2026年 10月 19日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2026年 10 月 8日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会

2026年10月20日