德联集团:2025年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告

2025年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2025-041

广东德联集团股份有限公司

2025年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知已于2025年9月10日通

过专人方式送达全体持有人，本次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书陶张女士召集和主持，应出席会议持有人250人，实际出席会议持有人244人，代表本次员工持股计划份额

18608720份，占本次员工持股计划总份额的93.78%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《广东德联集团股份有限公司2025年度员工持股计划》和《广东德联集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2025年度员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意18608720份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；

反对0份；弃权0份。

为保证公司2025年度员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《广东德联集团股份有限公司2025年度员工持股计划》和《广东德联集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司2025年度员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员

第1页共3页2025年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

（二）审议通过《关于选举公司2025年度员工持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：同意18608720份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；

反对0份；弃权0份。

选举徐璐、过惠美、唐艳雯为公司2025年度员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年度员工持股计划存续期一致。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司

5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

同日，公司召开2025年度员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐璐为公司2025年度员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权公司2025年度员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意18608720份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；

反对0份；弃权0份。

为保证公司2025年度员工持股计划的顺利实施，根据《广东德联集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权2025年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；