证券代码：002667 证券简称：*ST 威领 公告编号：2026—119

威领新能源股份有限公司

关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 6 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2026

年第五次临时股东会的议案》，公司 2026 年第五次临时股东会定于 2026 年 11月 23 日召开，现将本次会议有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 23日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 17 日

7、出席对象：（1）截至 2026 年 11 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代 T2 楼 809 室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对象的

2.00 关于制定、修订公司治理制度的议案

子议案数（6）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.05 关于制订《关联交易制度》的议案 √

2.06 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

3.00 关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的议案 √

4.00 关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案 √

2、议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 1、议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会对议案 3、4 进行投票表决时，关联股东须回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一）以便登记确认；

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、本次股东会现场登记时间：2026 年 11 月 23 日上午 8:00 至 9:00。采用

信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 11 月 22 日下午 17:00 之前送达公司。

3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代 T2 楼 809 室证券部，邮编 410125（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部杨泽辉收，并请注明“2026 年第五次临时股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

（一）通讯地址：北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆乡园公寓 23单元

（二）联系电话：010-68430133

（三）电子邮箱：Zehui8787@163.com

（四）联 系 人：杨泽辉

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

威领新能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日附件一：股东参会登记表

威领新能源股份有限公司

2026 年第五次临时股东会参会股东登记表

截止 年 月 日，本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份，拟参加 2026 年第五次临时股东会。

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号∕法 法人股东法定代

人股东营业执照号 表人姓名

股东账号 持股数量

出席会议人员姓名 是否委托代理人姓名及身份证号

联系电话 邮箱

联系地址及邮编附件二：授权委托书威领新能源股份有限公司

2026年第五次临时股东会授权委托书

威领新能源股份有限公司：

兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份

有限公司 2026 年第五次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

备注 同意 反对 弃权该列打

提案编码 提案名称 勾的栏

投票数（票）目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 √

案非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对

2.00 关于制定、修订公司治理制度的议案 象的子

议案数

（6）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √关于修订《董事、高级管理人员薪酬

2.03 √管理制度》的议案2.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.05 关于制订《关联交易制度》的议案 √

关于制订《会计师事务所选聘制度》

2.06 √

的议案关于接受控股股东现金捐赠暨关联

3.00 √

交易的议案关于接受关联方提供担保暨关联交

4.00 √

易的议案

说明：

1、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码： _________________ 委托人持股数及性质：

_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。附件三参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票” 。

2、填报选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15—15:00 期间的

任意时间2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。