威领新能源股份有限公司董事会决议的公告

证券代码：002667证券简称：威领股份公告编号：2026—001

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月19日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年1月16日以通讯、邮件等方式发出。

本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司减资的议案》

公司全资子公司贵溪领能锂业有限公司（以下简称“贵溪领能”）注册资本

40000万元。公司全资子公司宜春领好科技有限公司持有贵溪领能100%股权，

拟减少对贵溪领能出资28500万元，减资完成后，贵溪领能注册资本将由

40000万元减少至11500万元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司减资的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度对外担保额度的议案》

根据公司及控股子公司2026年度的生产经营需求，公司同意公司及合并报表范围内的子公司拟于2026年度提供不超过人民币120000万元的担保额度，用于公司为控股子公司提供担保及合并报表范围内的子公司之间的相互担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

1威领新能源股份有限公司董事会决议的公告

上述额度系公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。上述担保事项自股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网的《关于2026年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026

年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年2月4日（星期三）14:00召开2026年第一次临时股东会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（1）、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告威领新能源股份有限公司董事会

2026年1月19日

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