威领新能源股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：002667证券简称：威领股份公告编号：2025—074

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月13日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年

第三季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

议案内容及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告及制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订审威领新能源股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议的公告计委员会工作细则的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

5、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

6、以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决的表决结果审议通过了

《关于向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海领亿”）及实

际控制人黄达先生借入不高于人民币20000万元（大写人民币：贰亿元整），用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1年期 LPR 予以确定，公司无需提供相应担保。

上海领亿及黄达先生分别做为公司的控股股东、实际控制人，此项交易构成关联交易。公司董事会独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。关联董事张瀑先生作为上海领亿的监事对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的公告》。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025

年第四次临时股东大会的议案》；

关于召开股东大会的具体情况详见2025年10月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会会议决议；

3、公司第七届董事会独立董事专门会议会议决议。威领新能源股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议的公告

特此公告威领新能源股份有限公司董事会

2025年10月24日