威领新能源股份有限公司

总裁办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范威领新能源股份有限公司（以下简称公司）总裁办公会议

事程序，明确经营人员职责权限，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《威领新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关制度规定，特制定本议事规则。

第二条 公司经营层成员包括：总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第四条 总裁办公会由总裁主持，总裁不能出席主持的，应当指定副总裁代其主持会议。

第五条 总裁办公会主要由经营层成员参加，总裁可以根据议题内容扩大参会人员范围，董事长视情况出席。

第六条 公司经营层应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 议事原则和范围

第七条 总裁办公会对董事会负责，坚持依法议事、科学决策原则。

第八条 公司总裁主要职责包括：

（一）主持公司生产经营管理工作；

（二）贯彻落实党委会、董事会的决议和工作部署；

（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员。（五）决

定员工聘任及解聘等事项，决定员工日常薪酬、绩效等事项；

（六）研究部署公司日常各项重要工作；（七）组织拟订公司的基本管理制度；

（八）组织制定公司的具体规章；

（九）组织召开总裁办公会。

总裁可以依据实际情况，分别授权高级管理人员具体行使职权。

第九条 总裁办公会对公司日常生产经营管理等重要事项进行研究和决策：

（一）贯彻落实董事会的决议和工作部署；

（二）依据公司上市公司监管制度、公司章程、董事会议事规则、内部规章制度

等相关规定，有权决策授权范围内事项；

（三）审议总裁职责范围内事项；

（四）讨论职能部门提请研究的重要问题，督查协调各部门工作；

（五）研究讨论投资活动的投前、投后管理等相关重大事项，但属于《公司章程》

规定的应提交董事会或股东会审议的事项，应履行相应审议程序；

（六）其他公司认为需经总裁办公会议讨论研究的事项。

第三章 会议召开

第十条 总裁办公会可以以现场会议、通讯会议等方式召开。

第十一条 总裁根据公司业务需要召集总裁办公会议。有下列情形之一时，应当

立即召开总裁办公会：

（一）董事长提出时；

（二）总裁认为必要时；

（三）两名以上副总裁提出时；

（四）有重要经营事项必须立即决定时；

（五）其他重要事项发生时。第十二条 总裁办公会议题可以由总裁、副总裁、公司各部门提出，并由总裁确认上会议题。

第十三条 总裁办公会与会人员应针对议题充分发表意见，总裁综合各方意见，并对所议事项作出决定。

第十四条 行政管理部门是总裁办公会的归口部门，具体负责总裁办公会的协调

、组织和会务工作。

第十五条 行政管理部门应当就总裁办公会会议召开情况形成会议记录，会议记

录应记载会议参会人员发言要点、审议结果等内容，并负责将总裁办公会的会议资料、会议记录、会议纪要等文件按公司档案管理规定归档。

第四章 执行与督办

第十六条 总裁办公会决定以会议纪要的形式作出，经总裁签发后，由公司有关部门和单位负责执行。

第十七条 行政管理部门对总裁办公会决定的有关重要事项进行督查催办。

第十八条 督查内容包括总裁办公会议议定的事项，总裁及其他高级管理人员对

文件签报的重要批办意见，以及其他需督办事项。

第五章 附 则第十九条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。

第二十条 本制度的解释权属于董事会，本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

威领新能源股份有限公司

二〇二六年十一月