湖南启元律师事务所

关于

威领新能源股份有限公司

2025年第五次临时股东会的

法律意见书

二O二五年十二月致：威领新能源股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威领新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师

的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：

1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通

知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录

及相关资料；

4、本次股东会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于2025年12月2日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。

2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年12月17日下午14：00在郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房

项目集中生产配套综合楼601-6666召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年12月

17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2025年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格

（一）本次股东会由公司董事会召集。

（二）出席本次股东会的人员包括：

1、股东及股东代理人

出席本次股东会的股东及股东代理人共213名，代表有表决权的股份

38357011股，占公司股份总数的14.7192%，其中:

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人5名，均为公司董事会确

定的股权登记日（2025年12月11日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为

34573781股，占公司股份总数的13.2674%。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的

网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会的股东为208名，代表股份总数为3783230股，占公司有表决权总股份数1.4518%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

2、其他人员经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。

三、本次股东会临时提案的情况经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）现场会议经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师予以见证。会议主持人宣布了现场表决情况和结果。

（二）网络投票

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。

（三）表决结果

在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

审议通过了《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

现场出席本次股东会的股东中有4名股东共计3052500股回避表决，有效表决权股份总数为31521281股；网络出席投票的股东中有2名股东共计1505000

股需回避表决，有效表决权股份总数为2278230股。

表决结果为：同意32280411股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的95.5056%；反对1476300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的4.3678%%；弃权42800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1266％。

中小股东表决情况：同意759130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3210%；反对1476300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8003%；弃权42800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8787%。本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页以下无正文，下页为签章页）（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于威领新能源股份有限公司2025

年第五次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）湖南启元律师事务所

负责人：经办律师：

朱志怡

经办律师：

签署日期：年月日