康达新材:关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告

证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2025-133

康达新材料（集团）股份有限公司

关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：

为满足公司参股公司上海汉未科技有限公司（以下简称“汉未科技”）日常经

营的资金需要，汉未科技拟向银行申请不超过人民币785万元的到期续贷，公司拟继续为其提供保证担保，以促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。

公司全资子公司北京康达晟璟集成电路（集团）有限公司持有汉未科技

26.25%的股权，公司间接持有汉未科技26.25%的股权。截至目前，汉未科技其

他股东杭州汉未科技合伙企业（有限合伙）、杨会影、刘云飞已分别将其持有的

汉未科技11.67%的股权（对应出资额300万元）、11.67%的股权（对应出资额300万元）和3.89%的股权（对应出资额100万元）质押给公司。本次续贷担保

事项实施后，杭州汉未科技合伙企业（有限合伙）、杨会影、刘云飞和毛文杰分别将其持有的汉未科技8.17%、8.17%、5.83%、0.97%的股权质押给公司，为公司提供反担保。

公司董事、副总经理程树新为汉未科技的董事，以上担保事项构成关联交易，董事会审议该议案时，程树新已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司临时股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

1上述事项中的实际担保金额、期限等以担保合同为准。公司董事会提请股东会，在担保额度范围内，授权公司董事长签署本次担保事项的相关协议及其他法律文件。截至目前，公司尚未签署正式担保协议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

企业名称：上海汉未科技有限公司；

注册资本：2571.4286万元人民币；

法定代表人：刘云飞；

成立日期：2021年4月1日；

统一社会信用代码：91310115MA1HBKQ041；

公司住所：上海市浦东新区庆达路655号4幢105室；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；软件开发；集成电路芯片及产品制造；机械电气设备制造；电子元器件制造；电池制造；集成电路芯片及产品销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电池销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、主要财务数据

单位：万元

项目2024.12.312025.9.30资产总额13721803

负债总额758.9741.9净资产6131061

资产负债率55%41%

项目2024年2025年1-9月营业收入532130

利润总额-136.89-51.86

净利润-136.89-51.86

注：以上财务数据均未经审计。

23、股权结构：

序号股东名称认缴出资（万元）持股比例

北京康达晟璟集成电路（集团）有限

1675.0026.25%

公司

2杭州汉未科技合伙企业（有限合伙）675.0026.25%

3杨会影675.0026.25%

4刘云飞475.0018.4722%

5毛文杰71.42862.7778%

合计2571.4286100%

汉未科技实际控制人：刘云飞。

其中，杭州汉未科技合伙企业（有限合伙）已将其持有的汉未科技11.67%的股权质押给公司，对应出资额300万元；杨会影已将其持有的汉未科技11.67%的股权质押给公司，对应出资额300万元；刘云飞已将其持有的汉未科技3.89%的股权质押给公司，对应出资额100万元。

4、截至目前，汉未科技能够按期偿还到期的贷款本金和利息，无逾期情况，

信用良好，非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：康达新材料（集团）股份有限公司；

2、被担保方：上海汉未科技有限公司；

3、担保金额：不超过人民币785万元；

4、担保方式：（1）公司提供连带责任的保证担保；

（2）汉未科技其他股东杭州汉未科技合伙企业（有限合伙）、杨会影、刘云飞和毛文杰分别将其持有的汉未科技8.17%的股权（对应出资额210万元）、8.17%的股权（对应出资额210万元）、5.83%的股权（对应出资额150万元）、0.97%的股权（对应出资额25万元）质押给公司，为公司提供反担保。

5、担保期限：以担保协议具体约定为准。

截至目前，公司尚未与银行签订相关协议。担保协议的具体条款由公司与银行在以上额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的额度。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

3本年初至本公告日，公司与汉未科技已发生的各类关联交易总金额为0万元。

五、相关意见

1、董事会意见公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。汉未科技为公司参股公司，资信情况良好，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于支持汉未科技的经营和业务持续健康发展。汉未科技其他股东杭州汉未科技合伙企业（有限合伙）、杨会影、刘云飞和毛文杰同意将其持有的汉未科

技部分股权质押给公司，为公司提供反担保。公司为汉未科技提供担保是为了满足汉未科技经营发展的实际需要，有利于促进参股公司业务发展的顺利进行。公司董事会同意上述担保行为。

2、独立董事专门会议意见公司独立董事召开2025年第八次独立董事专门会议，审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：上述担保是公司对参股公司业务发展的支持，有利于提高其经营和盈利能力，且其他股东提供相应的反担保。本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

3、审计委员会意见

审计委员会经审议认为，公司本次为参股公司汉未科技贷款提供担保，主要是为满足其正常生产经营活动对流动资金的需求，促进其业务持续稳定发展，目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，且本次担保采取了规避风险的反担保措施，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，审计委员会一致同意公司本次提供担保事项。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为203346

4万元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为74.5432%；对外的担保

余额为人民币135881万元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为

49.8117%。

公司及子公司除对北京首创融资担保有限公司、北京晨光昌盛融资担保有限

公司、成都中小企业融资担保有限责任公司、成都必控科技有限责任公司和参股

公司成都铭瓷电子科技有限公司、上海汉未科技有限公司提供担保及对公司孙公

司担保外无其他对外担保行为，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；