康达新材:关于续聘2025年度审计机构的公告

证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2025-046

康达新材料（集团）股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日

召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度

财务审计及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕

4号）的规定。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公

告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。2024年度，公司给予容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计和内部控制审计报酬合计为150万元。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司2025年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年，同时提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

二、拟续聘会计师事务所概况1、机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品

制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计责任赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的

原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。5、诚信记录容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2

次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事

处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、

纪律处分4次、自律处分1次。

三、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王传文先生，中国注册会计师，从2009年8月起一直从事审计工作，曾为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。

拟签字注册会计师：陶震宇先生，中国注册会计师，从2015年8月起一直从事审计工作，曾为公司等多家上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。

拟安排的项目质量控制负责人：李玉梅女士，中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

本次安排的项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业

经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人王传文先生、签字注册会计师陶震宇先生、项目质量控制复核人

李玉梅女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和

自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人王传文先生、签字注册会计师陶震宇先生、项目质量控制复核人李玉梅女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费2025年度审计费用预计不超过人民币150万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用30万元。审计收费的定价原则：将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所协商确定。如审计内容变更等导致审计费用增加，将由股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

四、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，在查阅容诚有关资

格证照、相关信息和诚信记录后，认可容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘容诚为公司

2025年度审计机构，聘期一年。

2、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2025年度财务和内部控制审计机构，同时提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

3、上述《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2024年年度股

东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质文件。

特此公告。