证券代码：002670证券简称：国盛金控公告编号：2024-014
国盛金融控股集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次
会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年3月28日下午4：30在公司16楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《2023年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司目前的内控体系符合有关法律法规、监管要求和《公司章程》规定，与经营实际匹配。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
3.审议通过《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
14.审议通过《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-29984101.49元。2023年末合并报表未分配利润为-468628310.94元。2023年母公司实现净利润532734730.71元，2023年末母公司未分配利润为
301698771.93元。2023年度末公司实际可供分配利润为-468628310.94元。
2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》及公司实际经营需要和全体股东利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于2023年度确认公允价值变动损益及计提减值损失的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6.审议通过《2023年年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2023年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2023年度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案涉及的《2023年度监事会工作报告》《2023年度内部控制评价报告》
《2023年度财务决算报告》《关于2023年度确认公允价值变动损益及计提减值损失的公告》《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，审计机构出具的《内部控制审计报告》《2023年度审计报告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
2特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十九日
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