国盛金控:董事会决议公告

证券代码：002670证券简称：国盛金控公告编号：2025-008

国盛金融控股集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十

六次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2025年4月18日下午2:30在公司16楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席9人（董事欧阳罗、胡正以视频方式参会），公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

2.审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《2024年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事郭亚雄先生、程迈先生、周江昊先生分别向公司董事会提交了年度述职报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。

4.审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

1表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

6.审议通过《关于2024年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《关于2024年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告》。

7.审议通过《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《2024年度财务决算报告》。

8.审议通过《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润167413149.31元。2024年末合并报表未分配利润为-370135791.70元。2024年母公司实现净利润-130599887.63元，2024年末母公司未分配利润为171098884.30元。2024年度末公司实际可供分配利润为-370135791.70元。

2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以

资本公积金转增股本。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

9.审议通过《关于2025年度债务融资计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

2为提高公司债务融资效率和灵活性，2025年公司计划新增融资净额34亿元，

2025年末公司债务融资本金余额不超过130亿元人民币，融资方式包括不限于

债券类融资工具、银行贷款等。并提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层具体实施上述融资方案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.审议通过《2024年年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。