龙泉股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002671证券简称：龙泉股份公告编号：2025-040

山东龙泉管业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开

第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该

议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订内容

结合公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订，具体如下：

原章程内容修订后章程内容

第十一条本章程所称高级管理人员第十一条本章程所称高级管理人员是

是指总裁、副总裁、执行总裁、总裁助理、指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

董事会秘书、财务负责人。

第六十八条股东大会由董事长主持。第六十八条股东大会由董事长主持。

董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半董事长主持；副董事长不能履行职务或不履数以上董事共同推举的一名董事主持。

行职务时，由半数以上董事共同推举的一名监事会自行召集的股东大会，由监事会董事主持。主席主持。监事会主席不能履行职务或不履监事会自行召集的股东大会，由监事会行职务时，由半数以上监事共同推举的一名主席主持。监事会主席不能履行职务或不履监事主持。

行职务时，由半数以上监事共同推举的一名股东自行召集的股东大会，由召集人推监事主持。举代表主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推召开股东大会时，会议主持人违反议事举代表主持。规则使股东大会无法继续进行的，经现场出召开股东大会时，会议主持人违反议事席股东大会有表决权过半数的股东同意，股规则使股东大会无法继续进行的，经现场出东大会可推举一人担任会议主持人，继续开席股东大会有表决权过半数的股东同意，股会。

东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百零六条董事会由5名董事组第一百零六条董事会由5名董事组成，其中设有2名独立董事。公司董事会设成，其中设有2名独立董事。公司董事会设董事长1名，副董事长1名，由董事会选举董事长1名，由董事会选举产生。

产生。

第一百零七条董事会行使下列职权：第一百零七条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方案；

案；（四）制订公司的年度财务预算方案、

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、

（六）制订公司增加或者减少注册资发行债券或其他证券及上市方案；

本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的

票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐

外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；赠等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董

（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报

事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高聘任或者解聘公司副总裁、执行总裁、总裁级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

助理、财务负责人等高级管理人员，并决定（十一）制订公司的基本管理制度；

其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订本章程的修改方案；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十三）管理公司信息披露事项；（十二）制订本章程的修改方案；（十四）向股东大会提请聘请或更换为

（十三）管理公司信息披露事项；公司审计的会计师事务所；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为（十五）听取公司总裁的工作汇报并检公司审计的会计师事务所；查总裁的工作；

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检（十六）决定公司因章程第二十四条第查总裁的工作；（三）项、第（五）项、第（六）项规定的

（十六）决定公司因章程第二十四条第情形收购本公司股份；

（三）项、第（五）项、第（六）项规定的（十七）法律、行政法规、部门规章、情形收购本公司股份；本章程及股东大会授予的其他职权。

（十七）法律、行政法规、部门规章、董事会下设战略委员会、审计委员会、本章程及股东大会授予的其他职权。薪酬与考核委员会、提名委员会。专门委员董事会下设战略委员会、审计委员会、会对董事会负责，依照本章程和董事会授权薪酬与考核委员会、提名委员会。专门委员履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

会对董事会负责，依照本章程和董事会授权专门委员会成员全部由董事组成，其中审计履行职责，提案应当提交董事会审议决定。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人专门委员会成员全部由董事组成，其中审计员的董事，其中独立董事应当过半数，并由委员会成员应当为不在公司担任高级管理独立董事中会计专业人士担任召集人；提名

人员的董事，其中独立董事应当过半数，并委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当由独立董事中会计专业人士担任召集人；提过半数并担任召集人。董事会负责制定专门名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应委员会实施细则，规范专门委员会的运作。当过半数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会实施细则，规范专门委员会的运作。

第一百一十一条董事长和副董事长第一百一十一条董事长由董事会以由董事会以全体董事的过半数选举产生。全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条副董事长协助董事第一百一十三条董事长不能履行职长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同务的，由副董事长履行职务；副董事长不能推举一名董事履行职务。

履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十五条公司设总裁1名，由第一百二十五条公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。董事会聘任或解聘。

公司设副总裁、执行总裁、总裁助理、公司设副总裁、财务负责人，由总裁提财务负责人，由总裁提名，董事会聘任或解名，董事会聘任或解聘。

聘。

第一百二十九条总裁对董事会负责，第一百二十九条总裁对董事会负责，行使下列职权：行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

作；（二）组织实施公司年度经营计划和投

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方（四）拟订公司的基本管理制度；