东江环保:关于召开2024年度股东大会的通知

股票代码：002672股票简称：东江环保公告编号：2025-26

东江环保股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第八

届董事会第六次会议，会议决定于2025年6月25日（星期三）15:00召集召开公司2024年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2025年5月23日，公司召开第八届董事会

第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。本次年度股

东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月25日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2025年6月25日（星期三）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日（星期三）9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月25日（星期三）9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年6月19日（星期四）。

7、出席对象：

（1）公司股东

于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。其中，有权出席本公司年度股东大会的 A 股股东为截至 2025 年 6 月 19 日（星期四）15:00 时

深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

9、参加会议的方式：

公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

公司 H 股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

二、会议审议事项

1、提案编码

2024年度股东大会

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2024年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》√

2.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》√

4.00《关于2024年度财务决算报告的议案》√

5.00《关于2025年度财务预算报告的议案》√

6.00《关于2024年度利润分配预案》√

7.00《关于选举朱林涛为第八届董事会执行董事的议案》√

8.00《关于选举李国栋为第八届董事会独立董事的议案》√《关于选举马绪健为第八届监事会非职工代表监事的

9.00√议案》

10.00《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》√

11.00《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》√

2、提案内容

年度股东大会审议的议案1.00至6.00已经公司第八届董事会第四次会议、

第八届监事会第四次会议审议，议案7.00至8.00已经公司第八届董事会第五次

会议审议，议案9.00已经公司第八届监事会第五次会议审议，议案10.00已经公

司第八届董事会第六次会议审议，议案11.00已经公司第八届董事会第六次会议、

第八届监事会第六次会议审议。具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年 4 月 26 日、2025 年 5 月 24 日在《证券时报》上刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事将于年度股东大会上作2024年度述职报告。

3、特别提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次年度股东大会

审议的第6.00、11.00项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披

露（中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次年度股东大会审议的议案均为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年6月20日、23日9:00~12:00、14:00~17:00。

2、登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件2）、授权委托书（详见附件3）和代理人本人身份证办理登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件2）办理登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件2）、授权

委托书（详见附件3）和代理人本人身份证办理登记。

3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 10 楼。5、H 股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

四、参加网络投票的具体操作流程本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式：

（1）联系人：林先生、刘小姐

（2）联系电话：0755-88242614、0755-88242612

（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn

（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼

（5）邮编：518057

2、本次年度股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四、五、六次会议决议；

2、公司第八届监事会第四、五、六次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、回执

3、授权委托书附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人投X票 X票

对候选人投Y票 Y票...…合计不超过该股东拥有的选举票数

5、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月25日（星期三）9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的时间为2025年6月25日（星期三）9:15~15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：回执回执

截至2025年6月19日，本人/本公司持有股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2025年6月25日（星期三）召开的2024年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

2025年月日附件3：授权委托书

2024年度股东大会授权委托书

截至2025年6月19日，本人（本公司）持有股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2025年6月25日（星期三）召开的2024年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案《关于2024年度报告、摘

1.00√要及年度业绩公告的议案》《关于2024年度董事会工

2.00√作报告的议案》《关于2024年度监事会工

3.00√作报告的议案》《关于2024年度财务决算

4.00√报告的议案》《关于2025年度财务预算

5.00√报告的议案》《关于2024年度利润分配

6.00√预案》《关于选举朱林涛为第八

7.00√届董事会执行董事的议案》《关于选举李国栋为第八

8.00√届董事会独立董事的议案》《关于选举马绪健为第八