股票代码：002672股票简称：东江环保公告编号：2025-50

东江环保股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东

会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月5日召开公司

2025年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2025年第一次 A股

类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及 2025年第一次 H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2025年12月5日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日（星期五）9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月5日（星期五）9:15~15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。5、主持人：董事长王碧安先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、临时股东大会

出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共177人，代表股份

517708544股，占本公司股份总数的 46.8406%。其中出席的 A股股东及股东代表 176人，代表股份 474073497股，占本公司 A股股份总数的 52.3770%（通过网络投票的股东174人，代表股份207794369股，占本公司股份总数的18.8006%）；

出席本次会议的 H股股东及股东代表 1人，代表股份为 43635047股，占本公司H股股份总数的 21.8025%。

2、A股类别股东会

出席本次会议的 A股股东及其股东代表共 176 人，代表股份为 474073497股，占本公司 A股股份总数的 52.3770%。其中现场出席本次会议的 A股股东及股东代表 2人，代表A股股份 266279128股，占本公司A股股份总数的 29.4193%；

参与网络投票的 A股股东及其代表 174人，代表 A股股份 207794369股，占本公司 A股股份总数的 22.9577%。

3、H股类别股东会

出席本次会议的 H股股东及股东代理人 1人，代表股份为 43635047股，占本公司 H股股份总数的 21.8025%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次年度股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次临时股东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会由公司董事长王碧安

先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

（一）临时股东大会议案审议和表决情况1、关于修订《公司章程》的议案

同意510301567股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.5693%；

反对7256877股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的1.4017%；弃权

150100股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0290%。该议案属于

特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不设监事会、监事，相应免去原监事会成员职务，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

同意510132767股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.5367%；

反对7418177股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的1.4329%；弃权

157600股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0304%。该议案属于

特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意510156967股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.5413%；

反对7231877股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的1.3969%；弃权

319700股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0618%。该议案属于

普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

4、关于修订《关联交易决策制度》的议案

同意510151767股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.5403%；

反对7412077股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的1.4317%；弃权

144700股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0280%。该议案属于

普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

同意510144967股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.5390%；

反对7419077股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的1.4331%；弃权

144500股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0279%。该议案属于

普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。（二）A股类别股东会议案审议和表决情况

1、关于修订《公司章程》的议案

同意469479269股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.0309%；

反对4444128股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.9374%；弃权

150100股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0317%。该议案属于

特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不设监事会、监事，相应免去原监事会成员职务，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

同意469310469股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.9953%；

反对4605428股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.9715%；弃权

157600股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0332%。该议案属于

特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（三）H股类别股东会议案审议和表决情况

1、关于修订《公司章程》的议案

同意40822298股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的93.5539%；

反对2812749股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的6.4461%；弃权

0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不设监事会、监事，相应免去原监事会成员职务，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

同意40822298股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的93.5539%；

反对2812749股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的6.4461%；弃权

0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

本次会议经北京市康达（广州）律师事务所见证，并出具了法律意见：东江环保本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决

程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025

年第一次 H股类别股东会决议。

2、北京市康达（广州）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东会、2025年第一次 H股类别股东会的法律意见书》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025年12月6日