东江环保:2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002672股票简称：东江环保公告编号：2025-17

东江环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日召开公司

2025年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表

决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月23日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2025年4月23日（星期三）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月

23日（星期三）9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月23日（星期三）9:15~15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长王碧安先生。6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共183人，代表股份476989121股，占本公司股份总数的 43.1564%。其中出席的 A 股股东及股东代表 182 人，代表股份 475045043 股，占本公司 A 股股份总数的 52.4843%（通过网络投票的股东181人，代表股份208766015股，占本公司股份总数的18.8885%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 1944078 股，占本公司 H 股股份总数的0.9714%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）178人，代表股份10333602股，占本公司股份总数的0.9350%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次临时股东大会由公司董事长王碧安先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》

同意476450271股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的

99.8870%；

反对411950股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0864%；

弃权126900股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0266%。

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意469513994股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的

98.4329%；反对7343427股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的1.5395%；