东江环保:2024年度股东大会决议公告

股票代码：002672股票简称：东江环保公告编号：2025-28

东江环保股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月25日召开公司

2024年度股东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如

下：

一、重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月25日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2025年6月25日（星期三）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月

25日（星期三）9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月25日（星期三）9:15~15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事王石先生。鉴于公司董事长王碧安因临时公务安排，无法主持本次年度股东大会，经公司过半数董事推举，本次会议由董事王石先生主持召开。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共162人，代表股份

453149574 股，占本公司股份总数的 40.9995%。其中出席的 A 股股东及股东代表 161 人，代表股份 449312808 股，占本公司 A 股股份总数的 49.6413%（通过网络投票的股东160人，代表股份183033780股，占本公司股份总数的16.5603%）；

出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 3836766 股，占本公司H 股股份总数的 1.9171%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）158人，代表股份12489093股，占本公司股份总数的1.1300%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次年度股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次年度股东大会由公司董事王石先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于2024年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》