证券代码：002673证券简称：西部证券公告编号：2025-093

西部证券股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次

临时股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

（1）本次股东会现场会议于2025年11月17日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

（2）本次股东会网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月17日9:15-15:00。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，

公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

3、通过现场和网络投票的股东370人，代表股份2146093820股，占公司有表决权股份总数的48.0817％。其中：

（1）通过现场投票的股东4人，代表股份2103812980股，占公司有表决权股份总数的47.1344％。

（2）通过网络投票的股东366人，代表股份42280840股，占

公司有表决权股份总数的0.9473％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东368人，代表股份

94226440股，占公司有表决权股份总数的2.1111％。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管

理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

总表决情况：同意2119775680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7737％；反对25848480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2044％；弃权469660股（其中，因未投票默认弃权67700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0219％。

中小股东总表决情况：同意67908300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0693％；反对25848480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4323％；弃权

469660股（其中，因未投票默认弃权67700股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4984％。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.00关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东会议事规则》的提案。

总表决情况：

同意2144917016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452％；反对890144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％；弃权286660股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

中小股东总表决情况：

同意93049636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7511％；反对890144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9447％；弃权286660股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3042％。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案3.00关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案。

总表决情况：同意2120293241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7978％；反对25373619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1823％；弃权426960股（其中，因未投票默认弃权

7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：

同意68425861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6185％；反对25373619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9283％；弃权426960股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4531％。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案4.00关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案。

总表决情况：

同意2144860616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9425％；反对946544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441％；弃权286660股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

中小股东总表决情况：

同意92993236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6912％；反对946544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0045％；弃权286660股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3042％。

表决结果：该议案获得通过。

议案5.00关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案。

总表决情况：

同意2144831440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412％；反对944020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440％；弃权318360股（其中，因未投票默认弃权56700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％。

中小股东总表决情况：

同意92964060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6603％；反对944020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0019％；弃权318360股（其中，因未投票默认弃权56700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3379％。

表决结果：该议案获得通过。

议案6.00关于提请审议取消公司监事会的提案。

总表决情况：

同意2144813740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404％；反对961900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权318180股（其中，因未投票默认弃权58900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％。

中小股东总表决情况：

同意92946360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6415％；反对961900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0208％；弃权318180股（其中，因未投票默认弃权58900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3377％。

表决结果：该议案获得通过。

议案7.00关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案。该提案采用累积投票方式。

议案7.01选举徐朝晖为公司第七届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2141120361股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7683%。中小股东总表决情况：同意股份数

89252981股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

94.7218%。

表决结果：该议案获得通过。

议案7.02选举贾旭为公司第七届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2141533899股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7875%。中小股东总表决情况：同意股份数

89666519股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.1607%。

表决结果：该议案获得通过。

议案7.03选举刘颖为公司第七届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2141534003股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7875%。中小股东总表决情况：同意股份数

89666623股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.1608%。表决结果：该议案获得通过。

议案7.04选举何斐为公司第七届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2141533900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7875%。中小股东总表决情况：同意股份数

89666520股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.1607%。

表决结果：该议案获得通过。

议案7.05选举朱晓峰为公司第七届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2141534703股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7876%。中小股东总表决情况：同意股份数

89667323股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.1615%。

表决结果：该议案获得通过。

议案7.06选举蒋家智为公司第七届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数2141533893股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7875%。中小股东总表决情况：同意股份数

89666513股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.1607%。

表决结果：该议案获得通过。

议案8.00关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案。

该提案采用累积投票方式。

议案8.01选举张博江为公司第七届董事会独立董事。

总表决情况：同意股份数2140246200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7275%。中小股东总表决情况：同意股份数88378820股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.7941%。

表决结果：该议案获得通过。

议案8.02选举羿克为公司第七届董事会独立董事。

总表决情况：同意股份数2140246349股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7275%。中小股东总表决情况：同意股份数

88378969股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.7942%。

表决结果：该议案获得通过。

议案8.03选举黄宾为公司第七届董事会独立董事。

总表决情况：同意股份数2141833770股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8015%。中小股东总表决情况：同意股份数

89966390股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.4789%。

表决结果：该议案获得通过。

议案8.04选举马旭飞为公司第七届董事会独立董事。

总表决情况：同意股份数2141846933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8021%。中小股东总表决情况：同意股份数

89979553股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.4929%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

2、见证律师姓名：张宏远律师、张培律师3、结论性意见：本次股东会选举产生的公司非独立董事及独立

董事均不存在作为失信被执行人的情形，亦均未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本次股东会的召集、召开程序合法；本次股东会召集人、出席会

议人员资格合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2025年11月17日