证券代码:002674证券简称:兴业科技公告编号:2024-008
兴业皮革科技股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次临时
会议书面通知于2024年4月13日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方
式送达全体董事,本次会议于2024年4月18日上午10:00在福建省晋江市安海
第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应
出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,其中关联董事孙辉永先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《兴业皮革科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2022年度股东大会的授权,董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就,同意公司以2024年4月18日为预留授予日,向符合授予条件的30名激励对象授予85万份股票期权,行权价格为7.69元/份。
公司薪酬与考核委员会已就此事项发表了意见。
《兴业皮革科技股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
三、备查文件:
1、公司第六届董事会第四次临时会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2024年4月18日