兴业科技:兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表

兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表

序

修订前修订后

号

第187条公司股东大会对利润分配方第187条公司股东大会对利润分配方

案作出决议后，公司董事会须在股东大会召案作出决议后，或公司董事会根据年度股东

1开后2个月内完成股利（或股份）的派发事大会审议通过的下一年中期分红条件和上限项。制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第188条公司的利润分配政策：第188条公司的利润分配政策：

公司的利润分配政策：（一）公司的利润公司的利润分配政策：

分配政策的决策程序和机制：（一）公司的利润分配政策的决策程序

1、公司董事会应当根据当期的经营情况和机制：1、公司董事会应当根据当期的经营

和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股情况和项目投资的资金需求计划，在充分考东的利益的基础上正确处理公司的短期利益虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期

及长远发展的关系，确定合理的利润分配方利益及长远发展的关系，确定合理的利润分案。配方案。

2、利润分配方案由公司董事会制定，公2、利润分配方案由公司董事会制定，公

司董事会应根据公司的财务经营状况，提出司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经董事会全体董事可行的利润分配提案，并经董事会全体董事

1/2以上表决通过并决议形成利润分配方案。1/2以上表决通过并决议形成利润分配方案。

3、独立董事在召开审议利润分配提案的3、独立董事在召开审议利润分配提案的

董事会前，应当就利润分配提案提出明确意董事会前，有权就可能损害公司或中小股东见，同意利润分配提案，应经全体独立董事权益的利润分配提案提出明确意见，同意利

1/2以上表决通过，如不同意利润分配提案润分配提案，应经全体独立董事1/2以上表

2的，独立董事应就不同意的事实、理由，要决通过，如不同意利润分配提案的，独立董

求董事会重新制定利润分配提案，必要时，事应就不同意的事实、理由，要求董事会重可提请召开股东大会。新制定利润分配提案，必要时，可提请召开独立董事可以征集中小股东的意见，提股东大会。

出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提

4、监事会应当就利润分配提案提出明确出分红提案，并直接提交董事会审议。

意见，同意利润分配提案的，应经全体监事4、监事会应当就利润分配提案提出明确

1/2以上表决通过并形成决议，如不同意利润意见，同意利润分配提案的，应经全体监事

分配提案的，监事会应提出不同意的事实、1/2以上表决通过并形成决议，如不同意利润理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，分配提案的，监事会应提出不同意的事实、必要时，可提请召开股东大会。理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，

5、利润分配方案经上述程序后同意实施必要时，可提请召开股东大会。

的，由董事会提议召开股东大会，并报股东5、利润分配方案经上述程序后同意实施大会批准；股东大会对现金分红具体方案进的，由董事会提议召开股东大会，并报股东行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特大会批准；股东大会对现金分红具体方案进别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参并及时答复中小股东关心的问题。利润分配会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，方案应当由出席股东大会的股东（包括股东并及时答复中小股东关心的问题。利润分配代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。方案应当由出席股东大会的股东（包括股东

(二)公司利润分配政策：代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

公司实施积极连续、稳定的股利分配政(二)公司利润分配政策：

策，公司的利润分配应当重视投资者的合理公司实施积极连续、稳定的股利分配政投资回报和公司的可持续发展，利润分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理策保持连续性和稳定性，健全现金分红制度；投资回报和公司的可持续发展，利润分配政公司在选择利润分配方式时，相对于股票股策保持连续性和稳定性，健全现金分红制度；

利等分配方式优先采用现金分红的利润分配公司在选择利润分配方式时，相对于股票股方式；具备现金分红条件的，应当采用现金利等分配方式优先采用现金分红的利润分配分红进行利润分配。存在股东违规占用公司方式；具备现金分红条件的，应当采用现金资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的分红进行利润分配。存在股东违规占用公司现金红利，以偿还其占用的资金。资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的

1、差异化的现金分红政策现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会应当综合考虑所处行业特1、差异化的现金分红政策

点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以公司董事会应当综合考虑所处行业特

及是否有重大资金支出安排等因素，按照公点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、司章程规定的程序，提出差异化的现金分红债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排政策：和投资者回报等因素，按照公司章程规定的*公司发展阶段属成熟期且无重大资金程序，提出差异化的现金分红政策：

支出安排的，进行利润分配时，现金分红在*公司发展阶段属成熟期且无重大资金本次利润分配中所占比例最低应达到80%；支出安排的，进行利润分配时，现金分红在*公司发展阶段属成熟期且有重大资金本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

支出安排的，进行利润分配时，现金分红在*公司发展阶段属成熟期且有重大资金本次利润分配中所占比例最低应达到40%；支出安排的，进行利润分配时，现金分红在*公司发展阶段属成长期且有重大资金本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

支出安排的，进行利润分配时，现金分红在*公司发展阶段属成长期且有重大资金本次利润分配中所占比例最低应达到20%；支出安排的，进行利润分配时，现金分红在公司发展阶段不易区分但有重大资金支本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

出安排的，可以按照前项规定处理。公司发展阶段不易区分但有重大资金支

2、实施现金分红的具体条件、比例和期出安排的，可以按照前项规定处理。

间间隔2、实施现金分红的具体条件、比例和期

（1）实施现金分配的条件：间间隔

*公司该年度或半年度事项的可分配利（1）实施现金分配的条件：

润为正值，即公司弥补亏损，提取公积金后*公司该年度或半年度事项的可分配利的税后利润为正值；润为正值，即公司弥补亏损，提取公积金后*公司累计可供分配利润为正值，当年的税后利润为正值；

每股累计可供分配利润不低于0.1元；*公司累计可供分配利润为正值，当年*审计机构对公司的该年度或半年度财每股累计可供分配利润不低于0.1元；

务报告出具无保留意见的审计报告；*审计机构对公司的该年度或半年度财

*公司无重大投资计划或重大现金支出务报告出具无保留意见的审计报告；

等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大*公司无重大投资计划或重大现金支出投资计划或重大现金支出事项指以下情形之等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大一：投资计划或重大现金支出事项指以下情形之

公司未来十二个月内拟对外投资、收购一：

资产或购买设备累计支出达到或超过公司最公司未来十二个月内拟对外投资、收购

近一期经审计净资产的50%，且超过5000资产或购买设备累计支出达到或超过公司最万元；近一期经审计净资产的50%，且超过5000公司未来十二个月内拟对外投资、收购万元；

资产或购买设备累计支出达到或超过公司最公司未来十二个月内拟对外投资、收购

近一期经审计总资产的30%；资产或购买设备累计支出达到或超过公司最

公司因前述第*款规定的特殊情况而不近一期经审计总资产的30%；

进行现金分红，或公司符合现金分红条件但公司因前述第*款规定的特殊情况而不不提出现金利润分配预案，或最近三年以现进行现金分红，或公司符合现金分红条件但金方式累计分配的利润低于最近三年实现的不提出现金利润分配预案，或最近三年以现年均可分配利润的百分之三十时，公司应在金方式累计分配的利润低于最近三年实现的董事会决议公告和年报全文中披露未进行现年均可分配利润的百分之三十时，公司应在金分红或现金分配低于规定比例的原因，以董事会决议公告和年报全文中披露未进行现及公司留存收益的确切用途及预计投资收益金分红的原因以及下一步为增强投资者回报

等事项进行专项说明，经独立董事发表意见水平拟采取的举措或现金分配低于规定比例后提交股东大会审议。的原因，以及公司留存收益的确切用途及预

（2）利润分配期间间隔计投资收益等事项进行专项说明。

在满足利润分配条件前提下，原则上公独立董事认为现金分红具体方案可能损司每年进行一次利润分配，主要以现金分红害公司或中小股东权益的，有权发表独立意为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金见。

需求状况进行中期现金分红。（2）利润分配期间间隔

（3）现金分红最低金额或比例在满足利润分配条件前提下，原则上公

公司具备现金分红条件的，公司应当采司每年进行一次利润分配，主要以现金分红取现金方式分配股利以现金方式分配的利为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金润不少于当年实现的可分配利润的30%；公需求状况进行中期现金分红。公司召开年度司在实施上述现金分配股利的同时，可以派股东大会审议年度利润分配方案时，可审议发股票股利。批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、

3、公司发放股票股利的具体条件金额上限等。年度股东大会审议的下一年中

公司在经营情况良好且董事会认为公司期分红上限不应超过相应期间归属于公司股

股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票东的净利润。董事会根据股东大会决议在符股利有利于公司全体股东整体利益时，可以合利润分配的条件下制定具体的中期分红方在满足上述现金分红的条件下，采用发放股案。

票股利方式进行利润分配，具体分红比例由（3）现金分红最低金额或比例公司董事会审议通过后，提交股东大会审议公司具备现金分红条件的，公司应当采决定。取现金方式分配股利以现金方式分配的利

（三）未分配利润的使用原则润不少于当年实现的可分配利润的30%；公

公司留存的未分配利润主要用于补充公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派司流动资金，扩大业务规模，满足公司日常发股票股利。

经营现金使用需要。3、公司发放股票股利的具体条件

（四）公司利润分配政策的修订或调整公司在经营情况良好且董事会认为公司

公司应当严格执行本章程确定的利润分股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票配政策。公司根据生产经营情况、投资规划股利有利于公司全体股东整体利益时，可以和长期发展的需要，需对公司章程确定的利在满足上述现金分红的条件下，采用发放股润分配政策进行修订或调整的，应履行下列票股利方式进行利润分配，具体分红比例由程序：公司董事会审议通过后，提交股东大会审议

1、由董事会向股东大会提出，董事会提决定。

出的关于利润分配政策修订或者调整的提案（三）未分配利润的使用原则

需经全体董事会过半数通过，并经2/3以上公司留存的未分配利润主要用于补充公独立董事通过，独立董事应当对利润分配政司流动资金，扩大业务规模，满足公司日常策修订或者调整的提案发表独立意见；经营现金使用需要。

2、监事会应当对董事会利润分配政策修（四）公司利润分配政策的修订或调整

订或者调整的提案进行审议，并经半数监事公司应当严格执行本章程确定的利润分通过并形成决议。配政策。公司根据生产经营情况、投资规划

3、利润分配政策修订或者调整的议案经和长期发展的需要，需对公司章程确定的利

上述程序后，由董事会提议召开股东大会，润分配政策进行修订或调整的，应履行下列并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）程序：

所持表决权的2/3以上通过，并应当安排通1、由董事会向股东大会提出，董事会提过网络投票的方式进行表决。出的关于利润分配政策修订或者调整的提案需经全体董事会过半数通过，并经2/3以上独立董事通过。利润分配政策的修订或者调整可能损害公司或中小股东权益的，独立董事有权发表独立意见；

2、监事会应当对董事会利润分配政策修

订或者调整的提案进行审议，并经半数监事通过并形成决议。

3、利润分配政策修订或者调整的议案经

上述程序后，由董事会提议召开股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）