兴业科技:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002674证券简称：兴业科技公告编号：2026-021

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办

公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的议案如下：

本次股东会提案编码表备注提案该列打提案名称提案类型编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年年度报告全文及其摘要非累积投票提案√

的议案

2.00关于公司2025年度董事会工作报告的议非累积投票提案√

案

3.00关于公司2025年度财务决算报告的议案非累积投票提案√

4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√5.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

6.00关于2026年度非独立董事薪酬方案的议非累积投票提案√

案

7.00关于2026年度日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

8.00关于公司为子公司提供担保额度的议案非累积投票提案√

9.00关于公司及子公司使用闲置自有资金购非累积投票提案√

买理财产品的议案

10.00关于提请股东会授权董事会以简易程序非累积投票提案√

向特定对象发行股票的议案11.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管非累积投票提案√理制度》的议案

2、特别提示和说明

（1）以上议案均已于2026年4月25日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》已于

2026年 4月 28日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（2）议案8、议案10属于特别决议事项，须由出席股东会的股东所持有效

表决权的2/3以上同意方可通过。

（3）议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者的表决单独计票并对表决结果情况进行披露。

（4）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代

理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证

进行登记；（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

4、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：张亮、苏雅蓉

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：taylorz@xingyeleather.com

5、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

（2）《授权委托书》

四、参与网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362674”，投票简称为“兴业投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15投票系统开始。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席兴业皮革科技股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年年度报告全文及其摘要√

的议案

2.00关于公司2025年度董事会工作报告的议√

案

3.00关于公司2025年度财务决算报告的议案√