证券代码：002674证券简称：兴业科技公告编号：2025-087

兴业皮革科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议

于2025年12月27日上午10：00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二

楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。2025年12月26日，公司2025年第二次临时股东会选举产生了第七届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第七届董事会第一次会议通知于2025年12月26日以现场告知及书面通知方式向全体董事送达。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法

规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

2、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

3、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

4、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

5、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

6、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

7、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司审计中心负责人的议案》。

8、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025年12月27日