证券代码：002674证券简称：兴业科技公告编号：2025-066

兴业皮革科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议

的通知于2025年10月17日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送

达公司全体监事。会议于2025年10月27日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》

的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年

第三季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，公司2025年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《兴业皮革科技股份有限公司2025年第三季度报告全文》具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2025年10月27日