证券代码：002675证券简称：东诚药业公告编号：2024-024

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第四次会议。会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中天运[2024]审字第90097号），公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润

209735777.71元，提取盈余公积23371194.67元，派发现金红利

123689355.75元，加期初未分配利润1299958048.31元，期末可供股东分

配的利润为1362633275.60元。其中，母公司2023年度实现净利润

155807964.47元，提取盈余公积23371194.67元，派发现金红利

123689355.75元，加期初未分配利润409221699.30元，期末可供股东分配

的利润为417969113.35元。

公司拟按照以下方案实施分配：以2023年12月31日的总股本824595705

股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派发现金人民币103074463.13元。利润分配后，剩余未分配利润（合并）

1259558812.48元结转下一年度。

公司董事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本事项已由公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议。

特此公告！烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2024年4月27日