证券代码：002675证券简称：东诚药业公告编号：2025-078

烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年12月31日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在

山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十七次会议。会议通知于2025年12月28日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年1月5日