证券代码：002675证券简称：东诚药业公告编号：2026-027

烟台东诚药业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

现场会议时间：2026年4月15日（星期三）14:50；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年4月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

（三）表决方式：现场投票、网络投票；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：董事长由守谊先生；

（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共256人，代表公司有表决权的股份

264186501股，占公司有表决权股份总数的32.2830%。其中：1、出席本次现场

会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231250495股，占公司有表决权总股份的28.2583%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共253人，代表有表决权的股份数32936006股，占公司有表决权总股份的4.0247%；

出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共253人，代表有表决权的股份数

32936006股，占公司有表股东会决权总股份的4.0247%。

公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

经与会股东审议，本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：

同意264073001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570%；

反对84800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权28700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

其中中小股东的表决情况为：

同意32822506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6554%；反对84800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2575%；弃权28700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0871%。

（二）审议通过了《2025年度报告及其摘要》；

表决结果：

同意264081501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603%；

反对84300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

其中中小股东的表决情况为：

同意32831006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6812%；反对84300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2560%；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0628%。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》；

表决结果：

同意264075601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%；

反对84300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

其中中小股东的表决情况为：

同意32825106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6633%；反对84300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2560%；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0808%。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》；

表决结果：

同意263966601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9168%；

反对197900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

其中中小股东的表决情况为：

同意32716106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3323%；反对197900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6009%；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0668%。

（五）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：

同意264019901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369%；

反对84600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%；弃权82000股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。

其中中小股东的表决情况为：

同意32769406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4942%；反对84600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2569%；弃权82000股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2490%。

（六）审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案；

表决结果：

同意262956956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5346%；

反对1199145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4539%；弃权

30400股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0115%。

其中中小股东的表决情况为：

同意31706461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2669%；反对1199145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.6408%；弃权30400股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0923%。

（七）审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》；

表决结果：

同意260154882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4739%；

反对3999019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5137%；弃权

32600股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0123%。

其中中小股东的表决情况为：

同意28904387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7592%；反对3999019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.1418%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0990%。（八）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度>的议案》；

表决结果：

同意260159582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4757%；

反对3948419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4946%；弃权

78500股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0297%。

其中中小股东的表决情况为：

同意28909087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7735%；反对3948419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.9882%；弃权78500股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2383%。

（九）审议通过了《关于新增<烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：

同意263886601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8865%；

反对207300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%；弃权92600股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

其中中小股东的表决情况为：

同意32636106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0894%；反对207300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6294%；弃权92600股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2812%。

（十）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》；

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东烟台东益生物工程有限公司、由守谊、厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）就本议案回避表决。

表决结果：

同意32620206股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.0412%；反对222700股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.6762%；弃权93100股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.2827%。

其中中小股东的表决情况为：

同意32620206股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的99.0412%；反对222700股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.6762%；弃权93100股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.2827%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2025年度股东会决议；

（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年4月16日