东诚药业:关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的公告

证券代码：002675证券简称：东诚药业公告编号：2025-050

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度>的议案》等议案。

一、取消监事会、增加董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会由五名董事调整为九名董事，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名。

二、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《上市公司章程指引(2025修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国

1证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，

公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了

修订、重新发布，并对公司其他管理制度进行梳理，制定、修订和废止了部分管理制度，具体情况如下：

序号制度名称相关说明

1《公司章程》修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案

2《股东会议事规则》修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案

3《董事会议事规则》修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案

4《监事会议事规则》废止，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案

5《独立董事工作制度》修订，经股东大会审议通过后生效

6《关联交易制度》修订，经股东大会审议通过后生效