证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-073

烟台东诚药业集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 10 月 30 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长由守谊先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 124 人，代表公司有表决权的股份 312832054 股，占公司有表决权股份总数的 38.2811%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份数

231250495 股，占公司有表决权总股份的 28.2980%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统出席本次会议的股东共 121 人，代表有表决权的股份数

81581559 股，占公司有表决权总股份的 9.9831%。

4、中小股东出席情况出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 120 人，代表有表决权的股份数 69842259股，占公司有表决权总股份的 8.5466%。

5、公司全体董事、董事会秘书和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。北京市中伦律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 股数

股数 股数 股数 表决结果编码 称 类 比例 比例 比例 （股（股） （股） （股）

）

231

关于购 总表决 80414 98.569 1162 1.4245 0.0063 表决通过。

5100 250

买控股 情况 359 3% 100 % % 495 本议案涉及关1.00

子公司 其中， 68675 98.328 1162 1.6639 0.0073 联交易，出席

5100 0

少数股 中小股 059 8% 100 % % 会议的关联股东股权 东的表 东烟台东益生

暨关联 决情况 物工程有限公

交易的 司、由守谊、

议案 厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）合计持有

231250495股，上述股东就本议案已回避表决。

关于变 总表决 31166 99.627 1161 0.3713 0.0015

4800 0 本议案为特别

更公司 情况 5554 1% 700 % %

决议事项，获经营范得了出席会议

围并修 其中，

2.00 所有股东所持订《公 中小股 68675 98.329 1161 1.6633 0.0069

4800 0 有表决权股份

司章 东的表 759 8% 700 % %总数的三分之程》的 决情况二以上同意。

议案

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：刘允豪、李亚东

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；

（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年10月31日