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《总裁工作细则》修订对照表

结合公司的实际情况，公司对《总裁工作细则》相关条款进行修订。具体内容如下：

原条款修订后条款

第五条《公司法》第146条规定的情第五条《公司法》第178条规定的情

形以及被中国证监会确定为市场禁入者，形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁或其他高级管理人员。的总裁或其他高级管理人员。

第二十一条公司总裁办公会根据工第二十一条公司总裁办公会根据工作需要，不定期召开。固定参加人员包括作需要，不定期召开。固定参加人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责

人、运营风控中心负责人、战略及投资中人、财务中心总监、运营风控中心负责人、

心负责人、经营管理中心负责人；非固定战略与投资中心负责人、经营管理中心负参加人员包括具体事项所涉各职能中心总责人；非固定参加人员包括具体事项所涉

监、分/子公司负责人，以及总裁确定的其各职能中心总监、分/子公司负责人，以及它有关人员。总裁确定的其它有关人员。

第二十三条集团各职能中心/事业

第二十三条集团总部各职能中心/

部各职能中心/各分子公司提交总裁办公

部门、事业部/业务板块各职能部门、各分

会讨论的议题，一般由议题申报部门以议子公司提交总裁办公会讨论的议题，一般题申报表的形式向经营管理中心提交申由议题申报部门以议题申报表的形式向经报，提交申报时需附上议题相关资料文件，营管理中心提交申报，提交申报时需附上经经营管理中心对提交材料是否达到上会

议题相关资料文件，经经营管理中心对提审议标准进行预审。若议题申报部门提交交材料是否达到上会审议标准进行预审。

材料未达到上会审议标准，则经营管理中若议题申报部门提交材料未达到上会审议心有权退回议题申报部门进行补充完善。

标准，则经营管理中心有权退回议题申报若议题申报部门提交材料达到上会审议标部门进行补充完善。若议题申报部门提交

1/7原条款修订后条款准，则由董事会秘书对是否需董事会/股东材料达到上会审议标准，则由董事会秘书大会审议/证监会/交易所批准/履行相应对是否需董事长办公会/董事会/股东会审

的信息披露义务、运营风控中心对是否需议/证监会/交易所批准/履行相应的信息

国资部门审核/备案/报告出具判断意见，披露义务、运营风控中心对是否需上级监经由分管副总裁/事业部负责人、总裁审管部门审核/备案/报告、财务中心总监对核，并报董事长同意后予，由经营管理中是否预算内出具判断意见，经由分管副总心协调确定会议召开日期。裁/事业部/业务板块负责人、总裁审核，集团各职能中心/事业部各职能中心/并报董事长同意后，由经营管理中心协调各分子公司对所提报议题及相关审议材料确定会议召开日期。

的真实性、准确性、完整性负责，议题申集团总部各职能中心/部门、事业部/

报部门负责对各部门议题进行提报，并有业务板块各职能部门、各分子公司对所提义务在提报前对相关材料按照会议审议要

报议题及相关审议材料的真实性、准确性、求进行预审。

完整性负责，议题申报部门负责对各部门……

议题进行提报，并有义务在提报前对相关材料按照会议审议要求进行预审。

……

第二十七条总裁办公会议主要对下第二十七条总裁办公会议主要对下列未达到公司董事长办公会审议标准的具列未达到公司董事长办公会审议标准的具

体事项履行审议职责：体事项履行审议职责：

（一）公司经营管理事项（一）公司经营管理事项

1、资产及服务的购置：1．资产及服务的购置：

（1）购买单项或年度批量合同累计金（1）日常交易额600万元以上1000万元以下的与公司日生产性材料（原材料、电力、零部件、常业务相关的购买生产性原材料、电力、包材、委外加工等）、物流运输服务：审

燃料、包材、低值易耗品、生产用模具等议年度采购预算外单次采购500万元以上物品的；1000万元以下的采购事宜；

2/7原条款修订后条款

（2）购买或租入单项或年度批量合同（2）非日常交易累计金额100万元以上200万元以下的下1）对内投资项目：审议计划投资总额列资产或服务的：100万元以上200万元以下的项目（包括单1）固定资产、在建工程（包括房屋、项投资和年度集中投资）。对内投资项目建筑物、机器、机械、运输工具以及其他包括：无形资产（包括专利权、非专利技与生产经营活动有关的设备、器具、工具术、商标权、著作权、土地使用权、特许以及固定资产的新建、改建、扩建，或技权等）、基建项目、设备、车辆等固定资术改造、设备更新和大修理工程）；产投资、信息化项目投资等，模具购置除2）无形资产（包括专利权、非专利技外；术、商标权、著作权、土地使用权、特许2）非材采购项目：审议计划采购总额

权等）；100万元以上200万元以下的非材服务采3）购入服务（包括信息化服务、咨询购和非材物料采购项目（包括单项采购和服务、运输服务、委外加工服务等）；年度集中采购）。非材服务采购包括委外4）其他对外投资（包括股权投资、对招聘、外部培训、管理咨询、信息情报、子公司出资及子公司投资变动、委托出资、政策申报、法律服务、审计服务、证券服

委托管理资产、证券投资、衍生品投资等务、专利授权、设计/开发外包、劳务外包、

（闲置资金理财及期货套保、外汇套保除食堂外包、保安外包、清洁外包等。非材外，具体按公司相关制度执行））；物料采购包括低值易耗品、劳保用品、办5）其他大额支出（如支付赔偿或罚款 公用品、IT 耗材、工具备件等；等）。3）其他大额支出：单次支出金额100

（3）单项或年度累计原值金额100万万元以上200万元以下的其他大额支出（如元以上200万元以下的，以下列形式进行支付赔偿或罚款等）。

资产（包括固定资产、在建工程、无形资（3）审议原值100万元以上200万元产、存货、应收款等）处置的：以下资产处置（包括单次处置和年度集中

1）在公司各类资产上设置他项权利处置）。本项资产包括固定资产、在建工的，如抵质押等；程、无形资产、存货、应收款等。处置方2）出售或出租公司各类资产的（含无式包括：形资产许可使用等）；1）在公司各类资产上设置他项权利

3/7原条款修订后条款

3）在公司各分子公司间进行有偿或无的，如抵质押等；

偿资产划转的；2）出售或出租公司各类资产的（含无4）其他方式进行的大额资产处置（如形资产许可使用等）；

资产核销等）。3）在公司各分子公司间进行有偿或无

2、关联交易：与关联自然人交易或与偿资产划转的；

关联法人交易的。4）其他方式进行的大额资产处置（如以上事项涉及金额的事项属于以下情资产核销等）。

形的，均需上会审议：（1）同一类型的单2．关联交易：与关联自然人交易或与项业务金额达到上会审议标准的；或（2）关联法人交易的。

同类单项业务在短期内批量发生且年度加以上事项涉及金额的事项属于以下情

总金额达到上会审议标准的；或（3）非同形的，均需上会审议：（1）同一类型的单类业务但具有强相关性，且年度加总金额项业务金额达到上会审议标准的；或（2）达到上会审议标准的。集团各职能中心/事同类单项业务在短期内批量发生且年度加业部各职能中心/各分子公司在具体业务执总金额达到上会审议标准的；或（3）非同

行过程中，不得化整为零，规避上会。类业务但具有强相关性，且年度加总金额对于每年频繁发生的数量众多的经营达到上会审议标准的。集团总部各职能中事项，集团各职能中心/事业部各职能中心/心/部门、事业部/业务板块各职能部门、各各分子公司可以根据实际情况合理预计相分子公司在具体业务执行过程中，不得化关事项的年度总额，年度预计金额达到上整为零，规避上会。

述上会审议标准的需上会审议，经审批通对于每年频繁发生的数量众多的经营过后，在过审范围内进行实际操作的，无事项，集团总部各职能中心/部门、事业部/需再次提交过会审批，实际执行预计将超业务板块各职能部门、各分子公司可以根出已审议金额的，需以实际执行金额（即据实际情况合理预计相关事项的年度总原已审议金额加预计超出金额总额）重新额，年度预计金额达到上述上会审议标准提报上会审议。的需上会审议，经审批通过后，在过审范

（二）其他事项：围内进行实际操作的，无需再次提交过会

1、《公司章程》或股东大会、董事会、审批，实际执行预计将超出已审议金额的，董事长办公会授予的其他职权；需以实际执行金额（即原已审议金额加预

4/7原条款修订后条款

2、研究总裁提议通过会议决策的其他计超出金额总额）重新提报上会审议。

事项。（二）其他事项：

上述审议事项标准如达到相关信息披1．《公司章程》或股东会、董事会、露标准的还需履行相应的信息披露义务。董事长办公会授予的其他职权；

若总裁认为必要时，上述审议事项还需履2．研究总裁提议通过会议决策的其他行相关前置审议程序，对相关决策事项予事项。

以充分评估论证后方可提报总裁办公会议上述审议事项标准如达到相关信息披审议。露标准的还需履行相应的信息披露义务。

若总裁认为必要时，上述审议事项还需履行相关前置审议程序，对相关决策事项予以充分评估论证后方可提报总裁办公会议审议。

第二十八条对第二十七条审议标准

第二十八条对第二十七条审议标准

以下等无需上会审议事项，总裁及其他高以下等无需上会审议事项，总裁及其他高级管理人员在作出决策前应给予充分关级管理人员在作出决策前应给予充分关注，谨慎根据相关法律法规、证监会、深注，谨慎根据相关法律法规、证监会、深圳证券交易所监管规则、公司章程等规定

圳证券交易所监管规则、公司章程等规定

判断是否还需须报经股东会、董事会或其

判断是否还需须报经股东会、董事会或其

他上级机构审议、备案、报告及履行信息

他上级机构审议、备案、报告及履行信息

披露义务，若总裁及其他高级管理人员无披露义务，若总裁及其他高级管理人员无法做出判断的，应充分征询董事会办公室、法做出判断的，应充分征询董事会秘书处、运营风控中心等相关部门意见，避免公司运营风控中心等相关部门意见，避免公司出现应履行而未履行相应的审议、备案、

出现应履行而未履行相应的审议、备案、

报告、信息披露义务的违规情形。

报告、信息披露义务的违规情形。

第三十条总裁办公会涉及具体审议第三十条总裁办公会涉及具体审议事项，由总裁、副总裁审议决定，总裁办事项，由总裁、副总裁审议决定，总裁办公会作出的决议必须经前述2/3以上人员表公会作出的决议必须经前述2/3以上人员表

5/7原条款修订后条款决通过。其中涉及人事管理等事项，应由决通过。其中涉及人事管理等事项，应由总裁、分管人力资源副总裁、分管董秘处总裁、分管人力资源副总裁、分管董办副

副总裁、审计部负责人共同审议决定，并总裁、审计部负责人共同审议决定，并经经上述人员2/3以上表决通过后方可执行。上述人员2/3以上表决通过后方可执行。若若上述决策人员与所审议的具体人事任上述决策人员与所审议的具体人事任免、

免、定薪等事项具有利益冲突的，则该决定薪等事项具有利益冲突的，则该决策人策人员应回避表决。员应回避表决。

第三十一条根据相关法律法规、公第三十一条根据相关法律法规及监

司章程、公司其他制度规定，总裁办公会管要求规定，总裁办公会涉及具体审议事涉及具体审议事项还需上级决策机构审项还需上级监管机构审核、备案、报告的，核、备案、报告的，应在总裁办会议决议应在总裁办公会会议决议后通过且上报相后通过且上报相关决策机构决策审核通过关监管机构决策审核通过后或完成相关备

后或完成相关备案、报告后执行。案、报告后执行。

第三十九条本细则未尽事宜，按照第三十九条本细则未尽事宜，按照

《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司法》等有关法律法规及《公司章程》

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会议事规则》

《董事长办公会议事规则》的有关规定执《董事长办公会议事规则》的有关规定执行。本细则各条款与《公司章程》《股东行。本细则各条款与《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董会议事规则》《董事会议事规则》《董事事长办公会议事规则》不符的，以《公司长办公会议事规则》不符的，以《公司章章程》《股东大会议事规则》《董事会议程》《股东会议事规则》《董事会议事规事规则》《董事长办公会议事规则》为准。则》《董事长办公会议事规则》为准。集集团通过财务投资或并购投资控股或参股团通过财务投资或并购投资控股或参股的

的子公司可按其公司章程执行。子公司不适用本细则，可按其公司章程执行。

全文涉及的“股东大会”股东会

除上述修订，《总裁工作细则》其他条款内容不变。《关于修订<总裁工作细则>的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

6/7广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年4月15日