广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度修订对照表（2025年8月）

广东顺威精密塑料股份有限公司

《独立董事制度修订对照表》（2025年8月）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最

新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订。具体内容如下：

原条款修订后条款

第二条独立董事是指不在公司担第二条独立董事是指不在公司担

任除董事外的其他职务，并与公司及其任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者主要股东、实际控制人不存在直接或者

间接利害关系，或者其他可能影响其进间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股第三条独立董事对公司及全体股

东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当东负有忠实与勤勉义务，应当按照法按照法律、行政法规、中国证券监督管律、行政法规、中国证券监督管理委员

理委员会（以下简称“中国证监会”）会（以下简称“中国证监会”）规定、规定、深圳证券交易所业务规则和《公深圳证券交易所业务规则和《公司章司章程》的规定，认真履行职责，在董程》的规定，认真履行职责，在董事会事会中发挥参与决策、监督制衡、专业中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询

咨询作用，维护公司整体利益，尤其要作用，维护公司整体利益，保护中小股关注中小股东的合法权益不受损害。独东合法权益。

立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条独立董事每年在公司的现第四条独立董事每年在公司的现

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原条款修订后条款场工作时间应当不少于十五日。场工作时间应当不少于十五日。

除按规定出席股东大会、董事会及除按规定出席股东会、董事会及其

其专门委员会会议、独立董事专门会议专门委员会、独立董事专门会议外，独外，独立董事可以通过定期获取公司运立董事可以通过定期获取公司运营情营情况等资料、听取管理层汇报、与内况等资料、听取管理层汇报、与内部审部审计机构负责人和承办公司审计业计机构负责人和承办公司审计业务的

务的会计师事务所等中介机构沟通、实会计师事务所等中介机构沟通、实地考

地考察、与中小股东沟通等多种方式履察、与中小股东沟通等多种方式履行职行职责。责。

第五条公司根据需要，设独立董第五条公司根据需要，设独立董事3名，其中至少包括1名会计专业人事三名，其中至少包括一名会计专业人士。士。

公司应当在董事会中设置审计委公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。业人士担任召集人。

公司可以根据需要在董事会中设公司可以根据需要在董事会中设

置提名、薪酬与考核、战略等专门委员置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。独立董事应当过半数并担任召集人。

第七条担任独立董事应当符合下第七条担任独立董事应当符合下

列基本条件：列条件：

（一）根据法律、行政法规及其他（一）根据法律、行政法规及其他

有关规定，具备担任上市公司董事的资有关规定，具备担任上市公司董事的资格；格；

（二）具有《上市公司独立董事管（二）具有《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求；理办法》第六条规定的独立性要求；

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原条款修订后条款

（三）具备上市公司运作的基本知（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；识，熟悉相关法律法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事（四）具有五年以上履行独立董事

职责所必需的法律、会计或者经济等工职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；在重大失信等不良记录；

（六）独立董事在被提名前，原则（六）法律、行政法规、中国证监

上应当取得中国证监会认可的独立董会规定、深圳证券交易所业务规则和事资格证书。尚未取得的，应当书面承《公司章程》规定的其他条件。

诺参加最近一次独立董事培训并取得

证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。

（七）法律、行政法规、中国证监

会规定、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》规定的其他条件。

第八条独立董事必须具有独立第八条独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事：性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职（一）在公司或者其附属企业任职

的人员及其配偶、父母、子女、主要社的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十行股份百分之一以上或者是公司前十

名股东中的自然人股东及其配偶、父名股东中的自然人股东及其配偶、父

母、子女；母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在发行股份百分之五以上的股东或者在

公司前五名股东任职的人员及其配偶、公司前五名股东任职的人员及其配偶、

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原条款修订后条款

父母、子女；父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制（四）在公司控股股东、实际控制

人的附属企业任职的人员及其配偶、父人的附属企业任职的人员及其配偶、父

母、子女；母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大控制人或者其各自的附属企业有重大

业务往来的人员，或者在有重大业务往业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际（六）为公司及其控股股东、实际

控制人或者其各自附属企业提供财务、控制人或者其各自附属企业提供财务、

法律、咨询等服务的人员，包括但不限法律、咨询、保荐等服务的人员，包括于提供服务的中介机构的项目组全体但不限于提供服务的中介机构的项目

人员、各级复核人员、在报告上签字的组全体人员、各级复核人员、在报告上

人员、合伙人、董事、高级管理人员及签字的人员、合伙人、董事、高级管理主要负责人；人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有本（七）最近十二个月内曾经具有本

款第（一）项至第（六）项所列举情形款第（一）项至第（六）项所列举情形的人员；的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监（八）法律、行政法规、中国证监

会规定、深圳证券交易所业务规则和会规定、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》规定的不具备独立性的其《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。他人员。

前款第（四）项至第（六）项中的前款第（四）项至第（六）项中的

公司控股股东、实际控制人的附属企公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司不机构控制且按照相关规定未与公司构构成关联关系的企业。成关联关系的企业。

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原条款修订后条款

第一款中“直系亲属”是指配偶、第一款中“主要社会关系”是指兄

父母、子女；“主要社会关系”是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、

弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配

配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“附属企业”是指受相关

偶的父母等；“附属企业”是指受相关主体直接或者间接控制的企业；“重大主体直接或者间接控制的企业；“重大业务往来”是指根据深圳证券交易所业务往来”是指根据深圳证券交易所《股票上市规则》及深圳证券交易所其

《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定或者《公司章程》规定需提

他相关规定或者《公司章程》规定需提交股东会审议的事项，或者深圳证券交交股东大会审议的事项，或者深圳证券易所认定的其他重大事项；“任职”是交易所认定的其他重大事项；“任职”指担任董事、监事、高级管理人员以及

是指担任董事、监事、高级管理人员以其他工作人员。

及其他工作人员。独立董事应当每年对独立性情况独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

度报告同时披露。

第九条独立董事候选人应当具有第九条独立董事候选人应当具有良好的个人品德，不得存在《主板上市良好的个人品德，不得存在《主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上公司规范运作》规定的不得被提名为上

市公司董事的情形，并不得存在下列不市公司董事的情形，并不得存在下列不良记录：良记录：

（一）最近三十六个月内因证券期（一）最近三十六个月内因证券期

货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；或者司法机关刑事处罚的；

（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机被中国证监会立案调查或者被司法机

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原条款修订后条款

关立案侦查，尚未有明确结论意见的；关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（三）最近三十六个月内受到证券（三）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评交易所公开谴责或三次以上通报批评的；的；

（四）重大失信等不良记录；（四）重大失信等不良记录；

（五）在过往任职独立董事期间因（五）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提独立董事出席董事会会议被董事会提

请股东大会予以解除职务，未满十二个请股东会予以解除职务，未满十二个月月的；的；

（六）深圳证券交易所认定的其他（六）深圳证券交易所认定的其他情形。情形。

第十一条公司董事会、监事会、第十一条公司董事会、单独或者单独或者合计持有公司已发行股份百合计持有公司已发行股份百分之一以

分之一以上的股东可以提出独立董事上的股东可以提出独立董事候选人，并候选人，并经股东大会选举决定。经股东会选举决定。

依法设立的投资者保护机构可以依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。立董事的权利。

第一款规定的提名人不得提名与第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。作为独立董事候选人。

第十二条独立董事的提名人在提第十二条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职应当充分了解被提名人职业、学历、职

称、详细的工作经历、全部兼职、有无称、详细的工作经历、全部兼职、有无

重大失信等不良记录等情况，并对其符重大失信等不良记录等情况，并对其符

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原条款修订后条款合独立性和担任独立董事的其他条件合独立性和担任独立董事的其他条件

发表意见，被提名人应当就其符合独立发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。开声明。

第十三条公司在董事会中设置提第十三条公司在董事会中设置提

名委员会的，提名委员会应当对被提名名委员会的，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。查意见。

在选举独立董事的股东大会召开公司应当在选举独立董事的股东前，公司董事会应当按照本制度第十二会召开前，按照本制度第十二条以及前条以及前款的规定披露相关内容，并将款的规定披露相关内容，并将所有独立所有独立董事候选人的有关材料报送董事候选人的有关材料报送深圳证券

深圳证券交易所，相关报送材料应当真交易所，相关报送材料应当真实、准确、实、准确、完整。完整。

深圳证券交易所依照规定对独立深圳证券交易所依照规定对独立

董事候选人的有关材料进行审查，审慎董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。深圳证券交易所提格并有权提出异议。深圳证券交易所提出异议的，公司不得提交股东大会选出异议的，公司不得提交股东会选举。

举。

第十五条公司最迟应当在发布召第十五条公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知开关于选举独立董事的股东会通知公公告时向深圳证券交易所报送《独立董告时向深圳证券交易所报送《独立董事事提名人声明与承诺》《独立董事候选提名人声明与承诺》《独立董事候选人人声明与承诺》《独立董事候选人履历声明与承诺》《独立董事候选人履历表》，披露相关声明与承诺和提名委员表》，披露相关声明与承诺和提名委员会或者独立董事专门会议的审查意见，会或者独立董事专门会议的审查意见，并保证公告内容的真实、准确、完整。并保证公告内容的真实、准确、完整。

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原条款修订后条款

第十七条独立董事候选人不符合第十七条独立董事候选人不符合

独立董事任职条件或者独立性要求的，独立董事任职条件或者独立性要求的，深圳证券交易所可以对独立董事候选深圳证券交易所可以对独立董事候选

人的任职条件和独立性提出异议，公司人的任职条件和独立性提出异议，公司应当及时披露。应当及时披露。

在召开股东大会选举独立董事时，在召开股东会选举独立董事时，董董事会应当对独立董事候选人是否被事会应当对独立董事候选人是否被深深圳证券交易所提出异议的情况进行圳证券交易所提出异议的情况进行说说明。深圳证券交易所提出异议的独立明。深圳证券交易所提出异议的独立董董事候选人，公司不得提交股东大会选事候选人，公司不得提交股东会选举。

举。如已提交股东大会审议的，应当取如已提交股东会审议的，应当取消该提消该提案。案。

第十八条公司股东大会选举两名第十八条公司股东会选举两名以

以上独立董事的，应当实行累积投票上独立董事的，应当实行累积投票制。

制。中小股东表决情况应当单独计票中小股东表决情况应当单独计票并披露。

并披露。

第十九条独立董事每届任期与公第十九条独立董事每届任期与公

司其他董事任期相同，任期届满，可以司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六连选连任，但是连续任职不得超过六年。在同一上市公司连续任职独立董事年。在公司连续任职独立董事已满六年已满六年的，自该事实发生之日起三十的，自该事实发生之日起三十六个月内六个月内不得被提名为该上市公司独不得被提名为公司独立董事候选人。

立董事候选人。

第二十条独立董事任期届满前，第二十条独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议披露具体理由和依据。独立董事有异议

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原条款修订后条款的，公司应当及时予以披露。的，公司应当及时予以披露。

独立董事不符合本制度第七条第独立董事不符合本制度第七条第

一项或者第二项规定的，应当立即停止一项或者第二项规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。当立即按规定解除其职务。

独立董事因触及前款规定情形提独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章程》的规定，或者独法》或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。成补选。

独立董事在任期届满前被解除职

务并认为解除职务理由不当的，可以提出异议和理由，公司应当及时予以披露。

第二十一条独立董事连续两次未第二十一条独立董事连续两次未

亲自出席董事会会议，也不委托其他独亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。会解除该独立董事职务。

第二十三条独立董事履行下列职第二十三条独立董事审慎履行下

责：列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；项发表明确意见；

（二）对本制度第二十五条、第三（二）对本制度第二十五条、第三

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原条款修订后条款

十二条、第三十三条和第三十四条所列十二条、第三十三条和第三十四条规定

公司与其控股股东、实际控制人、董事、公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲高级管理人员之间的潜在重大利益冲

突事项进行监督，促使董事会决策符合突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权公司整体利益，保护中小股东合法权益；益；

（三）对公司经营发展提供专业、（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水客观的建议，促进提升董事会决策水平；平；

（四）法律、行政法规、中国证监（四）法律、行政法规、中国证监

会规定和《公司章程》规定的其他职责。会、深圳证券交易所有关规定和《公司独立董事应当独立公正地履行职章程》规定的其他职责。

责，不受公司及其主要股东、实际控制独立董事应当独立公正地履行职人等单位或者个人的影响。若发现所审责，不受公司及其主要股东、实际控制议事项存在影响其独立性的情况，应当人等单位或者个人的影响。若发现所审向公司申明并实行回避。任职期间出现议事项存在影响其独立性的情况，应当明显影响独立性情形的，应当及时通知向公司申明并实行回避。任职期间出现公司，提出解决措施，必要时应当提出明显影响独立性情形的，应当及时通知辞职。公司，提出解决措施，必要时应当提出辞任。

第二十四条为了充分发挥独立董第二十四条为了充分发挥独立董

事的作用，独立董事除具有《公司法》事的作用，独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、行政法规及《公司章和其他相关法律、行政法规及《公司章程》赋予的职权外，公司还应当赋予独程》赋予的职权外，公司还应当赋予独立董事行使以下特别职权：立董事行使以下特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司（一）独立聘请中介机构，对公司

具体事项进行审计、咨询或者核查；具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东（二）向董事会提议召开临时股东

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原条款修订后条款大会；会；

（三）提议召开董事会会议；（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权（四）依法公开向股东征集股东权利；利；

（五）对可能损害上市公司或者中（五）对可能损害公司或者中小股小股东权益的事项发表独立意见；东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监（六）法律、行政法规、中国证监

会规定和《公司章程》规定的其他职权。会规定和《公司章程》规定的其他职权。

…………

第二十九条独立董事应当持续关第二十九条独立董事应当持续关

注本制度第二十五条、第三十二条、第注本制度第二十五条、第三十二条、第三十三条和第三十四条所列事项相关三十三条和第三十四条所列事项相关

的董事会决议执行情况，发现存在违反的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深法律、行政法规、中国证监会规定、深

圳证券交易所业务规则和《公司章程》圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董事会决议规定，或者违反股东会和董事会决议等等情形的，应当及时向董事会报告，并情形的，应当及时向董事会报告，并可可以要求公司作出书面说明。涉及披露以要求公司作出书面说明。涉及披露事事项的，公司应当及时披露。项的，公司应当及时披露。

…………

第三十条公司应当定期或者不定第三十条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。根据下简称“独立董事专门会议”）。本制本制度第二十四条第一款第（一）项至度第二十四条第一款第（一）项至第

第（三）项、第二十五条所列事项，应（三）项、第二十五条所列事项，应当当经独立董事专门会议审议。经独立董事专门会议审议。

…………

第三十二条公司董事会审计委员第三十二条公司董事会审计委员

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原条款修订后条款

会负责审核公司财务信息及其披露、监会负责审核公司财务信息及其披露、监

督及评估内外部审计工作和内部控制，督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员下列事项应当经审计委员会全体成员

过半数同意后，提交董事会审议：过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报（一）披露财务会计报告及定期报

告中的财务信息、内部控制评价报告；告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责（三）聘任或者解聘公司财务负责人；人；

（四）因会计准则变更以外的原因（四）因会计准则变更以外的原因

作出会计政策、会计估计变更或者重大作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监（五）法律、行政法规、中国证监

会规定和《公司章程》规定的其他事项。会规定和《公司章程》《董事会审计委审计委员会每季度至少召开一次员会实施细则》规定的其他事项。

会议，两名及以上成员提议，或者召集审计委员会应当行使《公司法》规人认为有必要时，可以召开临时会议。定的监事会的职权。

审计委员会会议须有三分之二以上成审计委员会每季度至少召开一次

员出席方可举行。会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

第三十三条公司董事会提名委员第三十三条公司董事会提名委员

会负责拟定董事、高级管理人员的选择会负责拟定董事、高级管理人员的选择

标准和程序，对董事、高级管理人员人标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：下列事项向董事会提出建议：

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原条款修订后条款

（一）提名或者任免董事；（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人（二）聘任或者解聘高级管理人员；员；

（三）法律、行政法规、中国证监（三）法律、行政法规、中国证监

会规定和《公司章程》规定的其他事项。会规定和《公司章程》《董事会提名委董事会对提名委员会的建议未采员会实施细则》规定的其他事项。

纳或者未完全采纳的，应当在董事会决董事会对提名委员会的建议未采议中记载提名委员会的意见及未采纳纳或者未完全采纳的，应当在董事会决的具体理由，并进行披露。议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第三十四条公司董事会薪酬与考第三十四条公司董事会薪酬与考

核委员会负责制定董事、高级管理人员核委员会负责制定董事、高级管理人员

的考核标准并进行考核，制定、审查董的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计（二）制定或者变更股权激励计

划、员工持股计划，激励对象获授权益、划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监（四）法律、行政法规、中国证监

会规定和《公司章程》规定的其他事项。会规定和《公司章程》《董事会薪酬与……考核委员会实施细则》规定的其他事项。

……

第三十八条出现下列情形之一第三十八条出现下列情形之一的，独立董事应当及时向深圳证券交易的，独立董事应当及时向深圳证券交易

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原条款修订后条款

所报告：所报告：

（一）被公司免职，本人认为免职（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；理由不当的；

（二）由于公司存在妨碍独立董事（二）由于公司存在妨碍独立董事

依法行使职权的情形，致使独立董事辞依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；任的；

（三）董事会会议材料不完整或者（三）董事会会议材料不完整或者

论证不充分，两名及以上独立董事书面论证不充分，两名及以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的；相关事项的提议未被采纳的；

（四）对公司或其董事、监事、高（四）对公司或其董事、高级管理级管理人员涉嫌违法违规行为向董事人员涉嫌违法违规行为向董事会报告

会报告后，董事会未采取有效措施的；后，董事会未采取有效措施的；

（五）严重妨碍独立董事履行职责（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。的其他情形。

第三十九条独立董事应当向公司第三十九条独立董事应当向公司

年度股东大会提交述职报告，对其履行年度股东会提交述职报告，对其履行职职责的情况进行说明。独立董事年度述责的情况进行说明。独立董事年度述职职报告最迟应当在公司发出年度股东报告最迟应当在公司发出年度股东会大会通知时披露。年度述职报告应当包通知时披露。年度述职报告应当包括下括下列内容：列内容：

（一）全年出席董事会方式、次数（一）全年出席董事会方式、次数

及投票情况，出席股东大会次数；及投票情况，出席股东会次数；

（二）参与董事会专门委员会、独（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；立董事专门会议工作情况；

（三）对本制度第二十五条、第三（三）对本制度第二十五条、第三

十二条、第三十三条、第三十四条所列十二条、第三十三条、第三十四条所列事项进行审议和行使本制度第二十四事项进行审议和行使本制度第二十四

14/15广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度修订对照表（2025年8月）

原条款修订后条款

条第一款所列独立董事特别职权的情条第一款所列独立董事特别职权的情况；况；

（四）与内部审计部门及承办公司（四）与内部审计机构及承办公司

审计业务的会计师事务所就公司财务、审计业务的会计师事务所就公司财务、

业务状况进行沟通的重大事项、方式以业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况；及结果等情况；

（五）与中小投资者的沟通交流情（五）与中小投资者的沟通交流情况；况；

（六）在公司现场工作的时间、内（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；容等情况；

（七）履行职责的其他情况。（七）履行职责的其他情况。

第四十七条公司应当给予独立董第四十七条公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，股东大的标准应当由董事会制订方案，股东会会审议通过，并在公司年度报告中进行审议通过，并在公司年度报告中进行披披露。露。

…………

第五十条本制度经公司股东大会第五十条本制度经公司股东会审

审议通过之日起生效，修改时亦同。本议通过之日起生效，修改时亦同。本制制度由公司董事会负责制定并解释。度由公司董事会负责制定并解释。

除上述修订，《独立董事制度》其他条款内容不变。《关于修订<独立董事制度>的议案》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年8月18日