证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2026-025

广东顺威精密塑料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

2.会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2026年5月8日9:15至15:00期间任意时间。

4.现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。

5.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

1/76.会议主持人：董事长李永祥先生。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共186人，代表有表决权的股份281831003股，占公司有表决权股份总数的39.1432%。

1.出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的

股份275082403股，占公司有表决权股份总数的38.2059%；

2.通过网络投票出席会议的股东（或股东代理人）共184人，代表有表决

权的股份6748600股，占公司有表决权股份总数的0.9373%；

3.通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共184人，代表

有表决权的股份6748600股，占公司有表决权股份总数的0.9373%；

4.公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。广东连越律师事务所对

本次会议予以现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

1.审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意278887703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9557%；反对2773700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9842%；

弃权169600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3805300股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的56.3865%；反对2773700股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的41.1004%；弃权169600股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的2.5131%。

本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意278913303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/798.9647%；反对2901500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0295%；

弃权16200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3830900股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的56.7658%；反对2901500股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的42.9941%；弃权16200股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.2400%。

本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意281654603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9374%；反对156200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554%；

弃权20200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6572200股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的97.3861%；反对156200股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的2.3146%；弃权20200股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.2993%。

本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.审议通过了《关于<未来三年（2026-2028年度）分红回报规划>的议案》；

表决结果：同意281656603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9381%；反对154200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547%；

弃权20200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6574200股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的97.4158%；反对154200股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的2.2849%；弃权20200股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.2993%。

本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》；

3/7表决结果：同意281647503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9349%；反对145300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%；

弃权38200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

6.审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意281649503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9356%；反对145300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%；

弃权36200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%。

7.审议通过了《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意281647503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9349%；反对145300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%；

弃权38200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

8.审议通过了《2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意281643503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9335%；反对144300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%；

弃权43200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6561100股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的97.2216%；反对144300股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的2.1382%；弃权43200股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.6401%。

本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意281648403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9352%；反对146400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519%；

弃权36200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6566000股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的97.2943%；反对146400股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的2.1693%；弃权36200股，占出席本次股东会有表决权

4/7中小股东股份总数的0.5364%。

10.审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币70亿元的议案》；

表决结果：同意279036203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0083%；反对2753900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9771%；

弃权40900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

11.审议通过了《关于2026年度公司向子公司提供不超过等值人民币12.2亿元担保的议案》；

表决结果：同意279036203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0083%；反对2761900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9800%；

弃权32900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3953800股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的58.5870%；反对2761900股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的40.9255%；弃权32900股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.4875%。

本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意278989803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9919%；反对2750900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9761%；

弃权90300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3907400股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的57.8994%；反对2750900股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的40.7625%；弃权90300股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的1.3381%。

13.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意281640803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9325%；反对145300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%；

5/7弃权44900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

14.审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》；

表决结果：同意278896703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9588%；反对2889400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0252%；

弃权44900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3814300股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的56.5199%；反对2889400股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的42.8148%；弃权44900股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.6653%。

本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15.审议通过了《关于制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》；

表决结果：同意278998703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9950%；反对2754700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9774%；

弃权77600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3916300股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的58.0313%；反对2754700股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的40.8188%；弃权77600股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的1.1499%。

16.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。

表决结果：同意279043903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0111%；反对2758900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9789%；

弃权28200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东连越律师事务所

2.见证律师姓名：林洁虹、杨博

6/73.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集

人资格、出席人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1.公司2025年度股东会决议；

2.广东连越律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2025年度股东

会之法律意见书。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026年5月9日