顺威股份:广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告

广东顺威精密塑料股份有限公司截至2026年09月04日止以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告

广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告

众会字（2026）第12239号

广东顺威精密塑料股份有限公司:

我们接受委托，审验了广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”）以简易程序向特定对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体投资者及顺威股份的责任。我们的责任是对顺威股份本次以简易程序向特定对象发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合顺威股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

顺威股份原注册资本为人民币720,000,000.00元，股本为人民币720,000,000.00元。根据顺威股份公司2025年4月14日召开的第六届董事会第十七次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东会、2026年1月16日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议、2026年4月13日召开的第六届董事会第二十八次会议、2026年5月8日召开的2025年度股东会、2026年5月26日公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司出具了《广州开发区投资集团有限公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票有关事项的批复》、2026年8月10日召开的第七届董事会第二次（临时）会议以及中国证券监督管理委员会《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）2185号)，顺威股份获准本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币24,229.10万元（含本数）。根据投资者认购情况，本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行数量为57,688,333股，发行价格为每股4.20元，均为现金认购。顺威股份实施上述向特定对象发行股票后，本次申请增加注册资本(股本)57,688,333.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币777,688,333.00元。

根据我们的审验，截至2026年09月04日止，顺威股份本次以简易程序向特定对象发

行股票实际发行数量为57,688,333股，募集资金总额为人民币242,290,998.60元，扣除各项发行费用人民币3,831,418.96元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币238,459,579.64元，其中新增注册资本（股本）为人民币57,688,333.00元，增加资本公积为人民币180,771,246.64元。

本验资报告仅供顺威股份以简易程序向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对顺威股份验资报告日后偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

1．新增注册资本实收情况明细表

2．注册资本及股本变更前后对照表

3．验资事项说明

4．新增出资额银行进账单和询证函复印件

众华会师事务所(特殊商通合伙)

中国注册会计师

中国，上海

2026年09月07日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2026年09月04日止

货币单位:人民币元

单位名称：广东顺威精密塑料股份有限公司

序号发行对象名认缴新增注册资本（股本）新增注册资本（股本）的实际出资情况

货币资金其中：实收资本（股本）

股本金额占新增注册资本（股本）的比例占变更后注册资本（股本）总额比例

1 诺德基金管理有限公司 19,945,238.00 83,769,999.60 19,945,238.00 34.57% 2.56%

2 财通基金管理有限公司 8,190,476.00 34,399,999.20 8,190,476.00 14.20% 1.05%

3 汇添富基金管理股份有限公司 7,119,047.00 29,899,997.40 7,119,047.00 12.34% 0.92%

4 上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金 4,761,904.00 19,999,996.80 4,761,904.00 8.25% 0.61%

5 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金 3,571,428.00 14,999,997.60 3,571,428.00 6.19% 0.46%

6 赵宇 2,857,142.00 11,999,996.40 2,857,142.00 4.95% 0.37%

7 丁志刚 2,380,952.00 9,999,998.40 2,380,952.00 4.13% 0.31%

8 厦门昊私募基金管理有限公司-昊星瑞8号私募证券投资基金 1,666,666.00 6,999,997.20 1,666,666.00 2.89% 0.21%

9 华夏基金管理有限公司 1,666,666.00 6,999,997.20 1,666,666.00 2.89% 0.21%

10 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金 1,666,666.00 6,999,997.20 1,666,666.00 2.89% 0.21%

11 东海基金管理有限责任公司 1,666,666.00 6,999,997.20 1,666,666.00 2.89% 0.21%

12 至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资 1,666,666.00 6,999,997.20 1,666,666.00 2.89% 0.21%

13 冯汝洁 528,816.00 2,221,027.20 528,816.00 0.92% 0.07%

合计 57,688,333.00 242,290,998.60 57,688,333.00 100.00% 7.42%

附件2

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2026年09月04日止

单位名称：广东顺威精密塑料股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称认缴注册资本实收股本

变更前变更后变更前本次增加额变更后

金额出资比例金额出资比例金额占注册资本总额比例金额占注册资本总额比例其中:货币出资

金额占注册资本总额比例

一、有限售条件人民币普通股 25,415.00 0.00% 57,711,833.00 7.42% 25,415.00 0.00 57,688,333.00 57,713,748.00 7.42% 57,713,748.00 7.42%

二、无限售条件人民币普通股 719,974,585.00 100.00% 719,974,585.00 92.58% 719,974,585.00 100.00% 719,974,585.00 92.58% 719,974,585.00 92.58%

合计 720,000,000.00 100.00% 777,686,418.00 100.00% 720,000,000.00 100.00% 57,688,333.00 777,688,333.00 100.00% 777,688,333.00 100.00%

附件3

验资事项说明

一、基本情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”）为境内公开发行股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。公司注册地址为佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号，总部地址与注册地址一致。法定代表人：李永祥，公司原注册资本720,00,000.00元人民币，统一社会信用代码：91440606617639488M，营业期限自1992年5月8日至无限期。公司的经营范围：一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具销售；模具制造；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物)；卫生洁具研发；卫生洁具制造;卫生洁具销售;五金产品零售;五金产品批发;家用电器销售;家用电器制造;家用电器研发；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品)；风力发电机组及零部件销售；电机制造；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物)；道路货物运输（网络货运)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

根据顺威股份公司2025年4月14日召开的第六届董事会第十七次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东会、2026年1月16日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议、2026年4月13日召开的第六届董事会第二十八次会议、2026年5月8日召开的2025年度股东会、2026年5月26日公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司出具了《广州开发区投资集团有限公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票有关事项的批复》、2026年8月10日召开的第七届董事会第二次(临时)会议以及中国证券监督管理委员会《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）2185号)，顺威股份获准本次以简易程序向特定对象发行股票的发行股票数量为57,688,333股，未超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%。本次验资是对顺威股份本次以简易程序向特定对象发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据顺威股份公司2025年4月14日召开的第六届董事会第十七次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东会、2026年1月16日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议、2026年4月13日召开的第六届董事会第二十八次会议、2026年5月8日召开的2025年度股东会、2026年5月26日公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司出具了《广州开发区投资集团有限公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票有关事项的批复》、2026年8月10日召开的第七届董事会第二次(临时)会议以及中国证券监督管理委员会《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）2185号)，顺威股份获准次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币24,229.10万元（含本数）。根据投资者认购情况，本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行数量为57,688,333股，每股面值人民币1.00元,发行价格为每股4.20元，均为现金认购。顺威股份实施上述向特定对象发行股票后，本次申请增加注册资本（股本）57,688,333.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币777,688,333.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2026年09月04日止，顺威股份以简易程序向特定对象发行股票57,688,333股，发行价格为每股4.20元，募集资金总额合计人民币242,290,998.60元。上述募集资金由主承销商兴业证券股份有限公司于2026年09月04日在扣除承销及保荐费用剩余未支付款项人民币2,543,615.78元（含税）后，存入顺威股份于招商银行股份有限公司广州分行营业部开立的023900156610001账户中，存入金额为人民币239,747,382.82元。募集资金总额扣除本次发行承销保荐费用和其他发行费用总计人民币3,831,418.96元（不含增值税)后,募集资金净额为人民币238,459,579.64元,其中增加股本为人民币57,688,333.00元,增加资本公积为人民币180,771,246.64元。发行费用明细如下表:

项目含税金额(元) 不含税金额(元）

保孝及承销费用 3,343,615.78 3,154,354.51

律师费用 460,000.00 433,962.26

审计验资费用 150,000.00 141,509.43

股份登记及其他费用 107,688.33 101,592.76

合计 4,061,304.11 3,831,418.96

四、其他事项

1.顺威股份本次以简易程序向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中。

2.顺威股份本次以简易程序向特定对象发行股票认购资金总额人民币242,290,998.60元(人民币贰亿肆任贰佰贰拾玖万零玖佰玖拾捌元陆角整)，上述认购款到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年09月07日出具众会字（2026）第12238号《验资报告》验证。

验资业务银行询证函

编号:

招商银行股份有限公司广州分行营业部(以下简称“贵行”，即“函证收件人”):本公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司广东顺威精密塑料股份有限公司的实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证广东顺威精密塑料股份有限公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。回函请直接转交众华会计师事务所函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼业务16部

联系人：高政电话：13917775021 邮编: ：200082

电子邮箱: zhenggao@zhonghuacpa.corm

本公司谨授权贵行可从本公司广东顺威精密塑料股份有限公司023900156610001账号支取办理本询证函回函服务的费用(如适用)。

截至2026年09月_04日12时止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下:

缴款人缴入日期账户名称账户性质银行账号币种金额款项用途款项来源备注

境境内外

兴业证券股份有限公司 2026年9月4日广东顺威精密塑料股份有限公司其他专用存款户 023900156610001 人民币 239,747,382.82 顺威股份简易程序定增募集资金境内

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广东顺威精资塑料股份有限公司签章

2026年9月4日

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