证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2025-053

广东顺威精密塑料股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。

二、会议召开情况

1.会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

2.会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2025年9月5日9:15至15:00期间任意时间。

4.现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。

5.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议主持人：董事长李永祥先生。

1/3三、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共215人，代表有表决权的股份281265853股，占公司有表决权股份总数的39.0647%。

1.出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的

股份275784703股，占公司有表决权股份总数的38.3034%；

2.通过网络投票的股东（或股东代理人）共213人，代表有表决权的股份

5481150股，占公司有表决权股份总数的0.7613%；

3.通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共213人，代表

有表决权的股份5481150股，占公司有表决权股份总数的0.7613%；

4.公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理

人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

1.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

表决结果：同意281080503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9341%；反对97650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%；

弃权87700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

2.审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。

同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意281088253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9369%；反对93400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%；

弃权84200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意5303550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7598％；反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7040％；弃权84200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5362％。

2/3五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

2.见证律师姓名：邓刚、丁玢

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席

本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、

规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

六、备查文件

1.公司2025年第四次临时股东会决议；

2.广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2025年第

四次临时股东会见证法律意见书。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年9月6日