证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2026-009

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年4月2日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月13日下午2:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

2025年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2025年

年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

1/15独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二五年度述职报告》，并将在

2025年度股东会上述职。《2025年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过了《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》；

公司独立董事黄浩、王猛、曾燕分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司2025年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，独立董事黄浩、王猛、曾燕回避表决本议案。

4.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5.审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6.审议通过了《2025年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

7.审议通过了《2025年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2026)第04490号标准

无保留意见审计报告确认，2025年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的2/15净利润79722979.32元，其中，母公司实现的净利润6466840.73元，根据《公司法》等相关规定，以2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金

646684.07元，加上期初未分配的利润136948289.77元，扣除报告期内分配的

现金股利7200000.00元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截至2025年12月31日，累计可供投资者分配的利润为135568446.43元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2025年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本720000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金7200000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东会授权管理层办理2025年度利润分配实施的具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

8.审议通过了《关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

《关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3/1510.审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

11.审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币70亿元的议案》；

为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“子公司”）2026年度向相关金融机构申请总额等值人民币70

亿元的综合授信额度，授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、商业汇票、商业汇票贴现、信用证、贸易融资、保理业务、项目贷款、银行

保函、并购贷款、融资租赁、外汇套期保值等相关业务。具体综合授信计划如下：

金融机构综合授信额度（万元）说明中国民生银行股份有限公司80000国家开发银行60000招商银行股份有限公司50000在满足授信期限及额

中国光大银行股份有限公司40000度的前提下，公司可根据与各银行的协商情况适时调珠海华润银行股份有限公司40000

整母、子公司分配授信金

兴业银行股份有限公司35000额，最终以各银行实际审批广东顺德农村商业银行股份有限公司35000的授信额度为准。

中国邮政储蓄银行股份有限公司30000中国银行股份有限公司25000

4/15中国农业银行股份有限公司25000

华夏银行股份有限公司25000广发银行股份有限公司25000上海浦东发展银行股份有限公司25000上海银行股份有限公司25000浙商银行股份有限公司20000厦门国际银行股份有限公司20000平安银行股份有限公司20000广州农村商业银行股份有限公司20000中国工商银行股份有限公司15000

南洋商业银行（中国）有限公司15000

汇丰银行（中国）有限公司15000广州银行股份有限公司15000中信银行股份有限公司10000中国建设银行股份有限公司10000交通银行股份有限公司10000广东华兴银行股份有限公司10000

合计700000—

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与金融机构签署的协议为准。上述银行授信额度期限自2025年度股东会通过之日起到2026年度股东会召开之日止，在授权期限内可循环使用，不再单独召开董事会及股东会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，如单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。

在不超过70亿元总融资额度（含新增授信、原有授信续期和原有存续授信）

的前提下，提请股东会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司上述融资事项相关授信的业务，包括公司根据实际运营需要对各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的公司）的授信额度进行调剂，以及对各综合授信金融机构（包括但不限于以上综合授信金融机构）的授信额度进行调

剂等相关事项，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述授权期限自

2025年度股东会通过之日起到2026年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

5/15表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

12.审议通过了《关于2026年度公司向子公司提供不超过等值人民币12.2亿元担保的议案》；

为满足公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“子公司”）经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司2026年度拟向子公司提供总额不超过等值人民币12.20亿元的担保，其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币11.20亿元担保额度，对资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币1.00亿元担保额度。担保额度为公司及子公司向金融机构申请综合授信的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括本年度新增的担保额度、存量担保以及在本年内进行续保的额度。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保。

公司（子公司）向子公司提供担保额度具体分配明细如下：

2026资产负债担保额度占年担本公司

率（截至公司最近一控股子公司名称保额度（万持股比%2025年12期经审计净元）例（）月31日）资产比例

广州顺威新能源汽车有限公司4000010063.05%30.16%

广东广开顺新材料有限公司2000010054.49%15.08%

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司1500010061.16%11.31%

昆山顺威电器有限公司1000010020.15%7.54%

广东顺威智能科技有限公司1000010088.32%7.54%

东莞骏伟塑胶五金有限公司70007538.20%5.28%

昆山顺威工程塑料有限公司50001009.56%3.77%

青岛顺威精密塑料有限公司500010058.20%3.77%

芜湖顺威智能科技有限公司500010038.76%3.77%

广东顺威自动化装备有限公司500010055.84%3.77%

6/152026资产负债担保额度占年担本公司

率（截至公司最近一控股子公司名称保额度（万持股比2025年12期经审计净元）例（%）月31日）资产比例

合计122000——92.00%

上述子公司均为公司控股子公司，其中对于公司已为其提供的担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。上述担保额度有效期自2025年度股东会通过之日起到2026年度股东会召开之日止。

在不超过12.20亿元总担保额度的前提下，提请股东会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。授权期限自2025年度股东会通过之日起到2026年度股东会召开之日止。

资产负债率70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司向子公司提供不超过等值人民币12.2亿元担保的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

13.审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》；

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，同意计提或转回的信用减值损失及资产减值准备合计5349.32万元及核销资产合计

203891.61元。本次计提信用减值损失、资产减值准备及资产核销已经众华会计

7/15师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司2025年年度报告中。

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

14.审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

为降低原材料波动给公司带来的经营风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及其下属子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000.00万元，期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的

交易保证金不超过人民币1000.00万元。

为规范公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-015）。

同时，公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

15.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及其下属子

8/15公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不

超过人民币35000.00万元（或等值外币），期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不

超过人民币1750.00万元（或等值外币）。

为规范本公司及其下属子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权财务负责人负责签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。

同时，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

16.审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2025年度业绩承诺完成情况说明的议案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审〔2026〕3-90号），江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）2025年度业绩

承诺指标完成情况如下：

项目金额

归属于母公司股东的净利润（万元）3638.06

减：非经常性损益（万元）103.13

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）3534.93

业绩承诺利润（万元）5000.00

完成比例70.70%

9/15项目金额差额（万元）1465.07骏伟科技2025年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

为3534.93万元，完成率70.70%。骏伟科技未完成2025年度业绩承诺。

受外部贸易环境及国内外宏观经济环境变化，汽车行业竞争加剧等综合因素影响，骏伟科技核心外资客户进行供应链转移及客户订单收紧，导致骏伟科技主营业务受到一定冲击，业绩承诺期间整体经营情况不及预期，业绩出现下滑，因此骏伟科技未完成2025年度业绩承诺。

根据《股权转让协议》约定，骏伟科技2025年度实际净利润低于承诺净利润的95%（即4750万元），已触发业绩补偿条款。公司已书面通知转让方及最终持有人，要求其按照协议约定计算并支付当期业绩补偿款项人民币

47614785.69元。

本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司

2025年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

17.审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法

规的相关规定，同意公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

18.审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

10/15为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规的相关规定，同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

19.审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

根据最新修订的《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》拟变更为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表（2026年4月）》

及修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

20.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司的实际情况，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表（2026年4月）》及修订

后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

11/1521.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

根据最新修订的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》

等相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

《信息披露管理制度修订对照表（2026年4月）》及修订后的《信息披露管理制度（2026年 4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

22.审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

相关规定，为满足公司经营发展需要，公司董事会同意提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期自原届满之日起延长12个月，即2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，授权内容及范围不变。

本议案已经公司董事会战略委员会及第六届董事会独立董事专门会议均以

3票同意全票审议通过，并经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

23.审议通过了《关于制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》；

根据公司董事、高级管理人员任职情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，经公

12/15司董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体薪酬与考核委员会委员已对本议案回避表决。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避9票。公司全体董事作为领薪对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，本议案全体董事均已回避表决，直接提交股东会审议。

24.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

为顺应公司战略发展需要，进一步优化资源配置、提升运营效率，同意公司对现有的组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：

同时，授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施与进一步优化等事宜。本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

25.逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

13/15根据公司经营管理及战略发展需要，经公司总裁提名，同意聘任谢锋先生为

公司副总裁，聘任伏文平先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起

至第六届董事会任期届满时止。

公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任谢锋先生为公司副总裁；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本事项已经公司董事会提名委员会3票同意全票审议通过。

（2）聘任伏文平先生为公司财务负责人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本事项已经公司董事会提名委员会3票同意及董事会审计委员会5票同意全票审议通过。

以上新任副总裁、财务负责人简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公

司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务负责人离任暨聘任副总裁、财务负责人的公告》（公告编号：2026-020）。

26.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》；

为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员在各自职责范围内充分行使权力、履行职责，助力公司高质量发展，公司拟为董事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，保费不超过人民币16万元/年，保险期限为一年。

公司董事会提请股东会在上述权限内授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体薪酬与考核委员会委员已对本议案回避表决。

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避9票。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，本议案全体董事均已回避表决，直接提交股东会审议。

14/1527.审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

公司董事会决定于2026年5月8日（星期五）14:30召开公司2025年度股东会，会议地点为公司二楼1号视频会议室〔广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2026年4月27日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议第六届董事会第二十七次（临时）会议及

第六届董事会第二十八次会议分别提交公司股东会的相关议案。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十八次会议决议；

2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3.公司第六届董事会审计委员会2026年第四次（临时）会议决议；

4.公司第六届董事会审计委员会2026年第五次（临时）会议决议；

5.公司第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

6.公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

7.公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

8.众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项说明；

9.众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度内部控制审计报告；

10.众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度财务报表及审

计报告；

11.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于江苏骏伟精密部件科技

股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026年4月15日