浙江美大:第七届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002677 证券简称：浙江美大编号：2026-056

浙江美大实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年11月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年第四次临时股东会结束后，以口头方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事一致推举张海政先生主持本次会议，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举张海政先生为公司第七届董事会董事长。任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举张海政、齐银良、胡宁峰为公司第七届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人），由张海政担任；

2、选举齐银良、郭飞、张海政为公司第七届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人），由齐银良担任；

3、选举郭飞、胡宁峰、孙鸿飞为公司第七届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由郭飞担任；

4、选举胡宁峰、郭飞、汤周良为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，

主任委员（召集人）由胡宁峰担任。上述委员会成员任期与董事任期一致。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。