证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2026-051

浙江美大实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 25 日召开第

六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

为适应公司未来发展的需要，对《公司章程》第八条款、第一百一十条款、第一百四十一条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的董

事为公司的法定代表人，由董事会选举产 第八条 公司总经理为公司的法定生。董事长作为代表公司执行公司事务的 代表人。

董事。 担任法定代表人的总经理辞任的，担任法定代表人的董事辞任的，视为 视为同时辞去法定代表人。

同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定法定代表人辞任的，公司将在法定代 代表人辞任之日起三十日内确定新的表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 法定代表人。

表人。

第一百一十条 公司设董事会，董事会 第一百一十条 公司设董事会，董

由 9名董事组成，独立董事 3名，设董事 事会由 9名董事组成，独立董事 3名，长 1人。董事长由董事会以全体董事的过 设董事长 1人。董事长由董事会以全体半数选举产生。职工董事 1名，职工董事 董事的过半数选举产生。职工董事1名，由公司职工代表会选举产生。 职工董事由公司职工代表会选举产生。

董事会聘请公司创始人为名誉董事 董事会聘请公司创始人为名誉董长。名誉董事长不属董事会成员，不承担 事长。名誉董事长不属董事会成员，不亦不履行董事职责。名誉董事长列席董事 承担亦不履行董事职责。名誉董事长列会会议，并就公司重大经营和管理问题提 席董事会会议，并就公司重大经营和管出建议和质询。 理问题提出建议和质询。

第一百四十一条 公司设总经理 1名， 第一百四十一条 公司设总经理 1

由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 2-4 名，由董事会聘 公司设副总经理 1-4 名，由董事会任或解聘。 聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘

财务负责人为公司高级管理人员。 书、财务负责人为公司高级管理人员。

除上述修订内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日