证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2026-050

浙江美大实业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 25 日上午在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限

公司会议室召开。因情况紧急，经全体董事同意后，通知于 2026 年 10 月 25 日以专人送达和电话通知方式发出。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》第八条、第一百一十条、第一百四十一条进行修订，并同意将该议案作为新增提案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。具体修订内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-051）及《浙江美大实业股份有限公司章程》。

本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日