珠江钢琴:珠江钢琴集团第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2026-027

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以

电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2026年8月21日15:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第五届董事会第二次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：卜永彪先生、欧永良先生采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》。

（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》。

（三）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

（一）第五届董事会第二次会议决议；

（二）董事会审计委员会决议。

特此公告。