珠江钢琴:关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2026-003

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于2026年1月19日召开第四届董事会第四十一次会议，全票审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营需要，公司（含子公司）2026年预计与关联人惠州市力创五金制品有限公司（以下简称“力创五金”）、广州市

城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投”）及其控制的公司、广州产业

投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司、广发银行股份

有限公司（以下简称“广发银行”）和其他关联人发生日常经营性关联交易。预计公司（含子公司）2026年度日常关联交易金额为4100万元（人民币，下同），

2026年在广发银行的存款余额不超过35000万元、理财额度不超过25000万元。

2、本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。

3、本议案不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会

审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元关联交易关联交易2026年全年截至披露日上年发生金额关联人关联交易内容

类别定价原则预计金额已发生金额（未经审计）

委托关联人力创五金委托加工铁板市场原则8000588.61关联交易关联交易2026年全年截至披露日上年发生金额关联人关联交易内容

类别定价原则预计金额已发生金额（未经审计）

加工货物小计8000588.61

向关联人采力创五金采购材料市场原则200020.03

购原材料小计200020.03

广州产投及其购买天然气、电

向关联人采市场原则5000310.47控制的公司力

购燃料、动力

小计5000310.47广州城投及其

购买商品、

向关联人购控制的公司、市场原则300094接受服务买商品及接及其关联主体

受关联人服广州产投及其购买商品、市场原则300052务控制的公司接受服务

小计6000146.6

广州城投及其销售商品、市场原则18000772控制的公司提供服务向关联人销

售商品及提广州产投及其销售商品、市场原则150014供服务控制的公司提供服务

小计19500785.58广州城投及其控

委托关联人委托销售商品市场原则5002.73制的公司销售商品

小计5002.73合计410001854关联交易关联交易内关联交易2026年预计截至披露日上年发生金额关联人

类别容定价原则金额已发生金额（未经审计）单日最高存款余单日最高存款

额4612.53万

银行存款市场原则余额不超过737.18

接受金融元，利息收入2.5广发银行35000万元服务万元理财额度不超理财额度3450理财产品市场原则2800过25000万元万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元关联交易关联交易实际发生金额预计实际发生额占同实际发生额与预披露日期及关联人

类别内容（未经审计）金额类业务比例%计金额差异%索引委托加工

委托关联人加力创五金588.6184060.56%-29.93%2025年1铁板月17工货物日

小计588.61840--29.93%登载于巨

向关联人采购力创五金采购材料20.033002.12%-93.32%潮资讯网关联交易关联交易实际发生金额预计实际发生额占同实际发生额与预披露日期及关联人

类别内容（未经审计）金额类业务比例%计金额差异%索引原材料小计 20.03 300 - -93.32% （www.c广州产投及其购买天然 ninfo.com

向关联人采购310.4738524.90%-19.36%控制的公司气、电力 .cn）、《证燃料、动力小计310.47385--19.36%券时报》及《证券广州城投及其向关联人购买购买商品39.43700.14%-43.67%日报》上控制的公司产品、商品的《关于小计39.4370--43.67%公司广州产投及其

接受服务52.18750.19%-30.43%2024年控制的公司度日常关接受关联人服广州城投及其

接受服务11.91-0.04%-联交易预务控制的公司计的公其他关联人法律服务43.08300.16%43.60%告》（公小计107.17105-2.07%告编号：

广州城投及其

提供服务754.9810001.39%-24.50%2025-003控制的公司向关联人提供）广州产投及其

服务提供服务0.03-0.0001%-控制的公司

小计755.011000--24.50%广州产投及其

销售商品13.84200.03%-30.80%控制的公司向关联人销售广州城投及其

商品销售商品16.732500.03%-93.31%控制的公司

小计30.57270--88.68%广州城投及其委托销售商

委托关联人销2.7310100%-72.70%控制的公司品售商品

小计2.7310--72.70%

合计1854.022980--37.78%关联交易类关联交易实际发生金实际发生额占同实际发生额与预关联人预计金额

别内容额类业务比例%计金额差异%单日最高存款单日最高存

余额4612.53万

银行存款款余额不超--元，利息收入接受金融15000万元

广发银行2.5万元服务理财额度不理财额度3450

理财产品超过9500--万元万元关联交易关联交易实际发生金额预计实际发生额占同实际发生额与预披露日期及关联人

类别内容（未经审计）金额类业务比例%计金额差异%索引

公司董事会对公司（含子公司）2025年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。公司（含子公司）对日常关联交易2025年度日常关联交易的预计金额是基于当时市场情况以及公司业务发展需要对可能发生的关联

实际发生情交易金额上限进行初步预计，日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营况与预计存过程中根据市场行情和业务实际开展情况变化适时调整所致。部分在2025年度发生而未预计的关在较大差异联交易金额较小，且未达到董事会审议及披露标准。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大的说明影响。

公司独立董事对日常关联交经核查，公司（含子公司）2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异说明符合公司实易实际发生情际情况，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

况与预计存在较大差异说明

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人一介绍

1、关联人基本情况：

（1）名称：惠州市力创五金制品有限公司

（2）法定代表人：黄旭初

（3）注册地址：惠州市博罗县龙华镇柳村村柳村小组大路下

（4）注册资本：2357万元人民币

（5）成立时间：2011年1月25日

（6）经营范围：生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、木制品、及钢琴配件；销售：钢材；货物进出口、技术进出口；自有物业租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）财务状况：

截至2025年11月30日，力创五金资产总额为3525.55万元，净资产为

1668.02万元；2025年1月至11月，营业收入为597.6万元，净利润为-109.38万元（未经审计）。

（8）股权结构序号股东名称持股比例

1黄旭初35%

2何生辉35%

3广州珠江钢琴集团股份有限公司30%合计100%2、与上市公司的关联关系：公司持有力创五金30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎原则，力创五金与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：截至目前，力创五金依法存续且经营正常，以前年度与公司（含子公司）发生日常关联交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，力创五金与公司（含子公司）2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4、经查询，力创五金不属于失信被执行人。

（二）关联人二介绍

1、关联人基本情况：

（1）公司名称：广州市城市建设投资集团有限公司

（2）法定代表人：郑洪伟

（3）注册地址：广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼

（4）注册资本：1752424.2473万人民币

（5）成立时间：2008年12月9日

（6）经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；旅游景区规划设计、开发、管理；企业自有资金投资；停车场经营；市政设施管理；投资管理服务；自有房地产经营活动；房地产开发经营；艺术表演场馆管理服务；工程项目管理服务；

风险投资；投资咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；电气机械设备销售；五金产品批发；通讯设备及配套设备批发；广播设备及其配件批发；电视设备及其配件批发；电子产品批发；软件批发；计算机零配件批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；物联网服务。

（7）财务状况

截至2025年11月30日，广州城投资产总额为4419.27亿元，净资产为

1656.29亿元；2025年1月至11月，营业收入为371.48亿元，净利润为-17.44亿元（未经审计）。

（8）股权结构

序号股东名称持股比例1广州市人民政府国有资产监督管理委员会90%

2广东省财政厅10%

合计100%2、与上市公司的关联关系：广州城投直接持有公司51%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定，广州城投为公司关联法人，广州城投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：广州城投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

4、经查询，广州城投不属于失信被执行人。

（三）关联人三介绍

1、关联人基本情况：

（1）公司名称：广州产业投资控股集团有限公司

（2）法定代表人：罗俊茯

（3）注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）

（4）注册资本：652619.735797万人民币

（5）成立时间：1989年9月26日

（6）经营范围：财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;

创业投资（限投资未上市企业）。

（7）财务状况

截至2025年9月30日，广州产投资产总额为1797.42亿元，净资产为661.34亿元；2025年1月至9月，营业收入为526.51亿元，净利润为38.57亿元（未经审计）。

（8）股权结构序号股东名称持股比例

1广州市人民政府91.5502%

2广东省财政厅8.4498%

合计100%2、与上市公司的关联关系：广州产投直接持有公司16.4%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定，广州产投为公司关联法人，广州产投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

4、经查询，广州产投不属于失信被执行人。

（四）关联人四介绍1、关联人基本情况：

（1）公司名称：广发银行股份有限公司

（2）法定代表人：王凯

（3）注册地址：广州市越秀区东风东路713号

（4）注册资本：2178986.0711万人民币

（5）成立时间：1988年7月8日

（6）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；

买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；

从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；

发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用

卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）财务状况

截至2024年12月31日，广发银行资产总额为36449.93亿元，净资产为

2990.11亿元；2024年1月至12月，营业收入为692.37亿元，净利润为152.84亿元。

（8）前十大股东持股情况

时间：2025年9月28日单位：股股东名称持股数额持股比例

中国人寿保险股份有限公司951921026243.69%

中信信托有限责任公司308047945214.14%

国网英大国际控股集团有限公司19435333528.92%

江西省交通投资集团有限责任公司17833437718.18%

中华人民共和国财政部11369461005.22%

中航投资控股有限公司7624692493.50%

广州市城市建设投资集团有限公司7440135523.41%广东粤财资产管理有限公司2120993410.98%

江苏苏钢集团有限公司2227772311.02%

湖南湘江新区发展集团有限公司2178986071.00%

合计1962277091790.05%

2、与上市公司的关联关系：广州城投总会计师为公司的关联自然人，其现任

广发银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），为公司关联法人，故认定广发银行为公司关联法人。广发银行与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：广发银行依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

4、经查询，广发银行不属于失信被执行人。

（五）其他关联人

具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及关联

自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容：公司（含子公司）与关联人之间的关联交易价格

经严格核算对比，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司（含子公司）在广发银行开展的存款、理财业务系在银行业金融机构开展的正常的资金业务，利率按商业原则，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况：公司与力创五金2023年12月1日签署《委托合同》，2023年12月1日生效，合同期限十年，预计合同总金额不超过1.3亿元（含税）。主要委托力创五金生产加工钢琴铁板，力创五金生产加工钢琴铁板所涉及的场地、设备、生产安排等事宜由全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司（以下简称“恺撒堡公司”）进行全权管理。该事项公司已于2023年10月

26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意恺撒堡公司与

力创五金签订《委托合同》。2023年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券时报》上的《关于全资子公司拟与惠州市力创五金制品有限公司签订《委托合同》暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。2026年预计发生额800万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联人的日常交易均属于正常的业

务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。

（二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采

用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖或被控制。

五、备查文件

（一）第四届董事会第四十一次会议决议；

（二）公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。