证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-044 福建金森林业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于 2025年6月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知公告》。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （1）现场会议时间：2025年7月16日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月16日 9:15至15:00期间的任意时间。（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室。 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）主持人：会议经半数以上董事推荐，本次股东会由施振贤先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 2.会议出席情况： 出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共67人，代表有表决权的股份数量157610595股，占公司有表决权股份总数的66.8533％。 （1）现场会议出席情况： 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数量156188883股，占公司有表决权股份总数的66.2502％。 （2）网络投票情况： 通过网络投票出席本次股东会的股东63人，代表股份1421712股，占公司有表决权股份总数的0.6030％。 （3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）情况： 出席本次股东会的中小股东及股东代表共66人，代表股份7602721股，占公司有表决权股本总数3.2248％。 公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书、拟任董事候选人、拟任监事候选人现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。 二、议案审议及表决情况经审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议： 1.审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》； 具体表决情况如下： 同意157592993股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99. 9888％；反对7702股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.004 9％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0.0063％。 其中，中小投资者表决情况为同意7585119股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7685％；反对7702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1013％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1302％。 表决结果：该议案通过。 2.审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； 会议采用累积投票制进行表决。潘隆应先生、范凯先生当选为公司第六届董事会非独立董事，其任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体表决情况如下： 2.1选举潘隆应先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数：156310042股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1748%。 其中，中小股东表决情况为同意股份数：6302168股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.8936%。 表决结果：潘隆应先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 2.2选举范凯先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数：156301911股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1697%。 其中，中小股东表决情况为同意股份数：6294037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.7866%。 表决结果：范凯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2.律师姓名：叶兰昌、韩海洋 3.结论性意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次 会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、 表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查材料 1.《福建金森林业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； 2.《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2025年 第二次临时股东会的法律意见》。 特此公告!福建金森林业股份有限公司董事会 2025年7月16日