福建金森:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002679 公司简称：福建金森公告编号：JS-2026-015

福建金森林业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.提案5.00的表决结果生效以提案4.00审议通过为前提条件。

2.福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六

次会议于2026年4月28日召开，会议决定于2026年5月21日（星期四）召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月18日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告全文及其摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于制定〈董事、高级管理人员

4.00非累积投票提案√薪酬管理制度〉的议案》《关于董事2025年度薪酬确认及

5.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》

2.披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.其他说明

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

议案5.00涉及薪酬事项，关联股东(包括股东代理人)需回避表决。提案

5.00的表决结果生效以提案4.00审议通过为前提条件。

本次股东会上，公司独立董事将在会上作2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年5月19日（星期二），上午8:30至11:30，下午

14:30至17:30。

2.登记地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦福建金森林业股

份有限公司证券事务部。

3.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席股东会现场会议的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书或授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东会现场会议的，凭本人身份证、证券账户

卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《第六届董事会第十六次会议决议》特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362679”，投票简称为“金森投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.

com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

福建金森林业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建金森林业

股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告全文及其摘要》√

3.00《2025年度利润分配预案》√《关于制定董事、高级管理人员薪酬管