证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2026-043

福建金森林业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会

于 2026 年 9 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的公告。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 28 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 10 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公

司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.主持人：董事长潘隆应先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况：

出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 81 人，代表有表决权的股份数量 156057583 股，占公司有表决权股份总数的 66.1945％。

（1）现场会议出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权的股份数量 155698883 股，占公司有表决权股份总数的 66.0424％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东会的股东 77 人，代表股份 358700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1521％。

（3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：

出席本次股东会的中小股东及股东代表共 80 人，代表股份 6049709 股，占公司有表决权股本总数 2.5661％。

公司第六届董事会董事、董事会秘书、拟任董事候选人现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例关于选举公司第七届董事会

1.00 总表决情况 - - -

非独立董事的议案

总表决情况 155703517 99.7731%选举潘隆应先生为公司第七

1.01 其中，中小股 当选

届董事会非独立董事 5695643 94.1474%东的表决情况

总表决情况 155703400 99.7730%选举张晓光先生为公司第七

1.02 其中，中小股 当选

届董事会非独立董事 5695526 94.1455%东的表决情况

总表决情况 155702695 99.7726%选举李浙先生为公司第七届

1.03 其中，中小股 当选

董事会非独立董事 5694821 94.1338%东的表决情况

总表决情况 155702497 99.7725%选举施振贤先生为公司第七

1.04 其中，中小股 当选

届董事会非独立董事 5694623 94.1305%东的表决情况

总表决情况 155702497 99.7725%选举林煜星先生为公司第七

1.05 其中，中小股 当选

届董事会非独立董事 5694623 94.1305%东的表决情况

总表决情况 155702499 99.7725%选举范凯先生为公司第七届

1.06 其中，中小股 当选

董事会非独立董事 5694625 94.1306%东的表决情况关于选举公司第七届董事会

2.00 总表决情况 - - -

独立董事的议案

总表决情况 155702602 99.7725%选举吴锦凤女士为公司第七

2.01 其中，中小股 当选

届董事会独立董事 5694728 94.1323%东的表决情况

2.02 选举韩立军先生为公司第七 总表决情况 155702800 99.7727% 当选届董事会独立董事 其中，中小股

5694926 94.1355%

东的表决情况

总表决情况 155702797 99.7727%选举李良机先生为公司第七

2.03 其中，中小股 当选

届董事会独立董事 5694923 94.1355%东的表决情况

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决结

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

审议通过 总表决 15602 99.978 0.0159 0.0059

24800 9200 0了《关于 情况 3583 2% % %修订<对 其中，

3.00 通过

外投资管 中小股 6015 99.438 0.4099 0.1521

24800 9200 0

理制度> 东的表 709 0% % %的议案》 决情况

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：叶兰昌、韩海洋

3.结论性意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本

次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程

序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《福建金森林业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2.《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司 2026

年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日