证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2026-029

福建金森林业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定于2026年7月23日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月23日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年07月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月23日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年07月20日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2026年7月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、高级管理人员、拟任非独立董事候选人

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票非累积投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

提案非累积投票

1.00《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》√

提案非累积投票

2.00《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》√

提案

2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3.议案1仅选举一名董事，不适用累积投票制。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，

并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年7月21日（星期二），上午8:30至11:30，下午1

4:30至17:30。

2.登记地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦福建金森林业股

份有限公司证券事务部。

3.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席股东会现场会议的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书或授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东会现场会议的，凭本人身份证、证券账户

卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内

容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样，不接受电话登记。

4.本次股东会会议会期预计为半天。

5.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

按当日通知进行。7.会务联系方式：

联系人：廖洋

联系电话：0598－2261199

传真：0598－2261199

邮政编码：353300

电子信箱：jsly@jinsenforestry.com

地址：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

2026年7月3日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362679”，投票简称为“金森投票”。

2.填报表决意见：本次股东会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年7月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:3

0和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2026年7月23日9:15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本人/本单位作为福建金森林业股份有限公司的股东，兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席公司2026年第一次临时股东会，并对本次会议议案行使如下表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：

本次股东会提案编码表提案编码提案名称备注同意反对弃权

√

总议案：除累积投票提案外的所有

100该列打勾的栏

提案目可以投票非累积投票提案《关于补选公司第六届董事会非独

1.00√立董事的议案》《关于聘任2026年度财务审计机

2.00√构的议案》

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股性质：委托人持股数：

委托日期：委托期限：

受托人姓名：受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

注：1.股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；2.每项均为单选，多选无效；3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。