证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2026-032

福建金森林业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于

2026年7月4日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的公告。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

（1）现场会议时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月23日

9:15至15:00期间的任意时间。（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长潘隆应先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2.会议出席情况：

出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共70人，代表有表决权的股份数量156093583股，占公司有表决权股份总数的66.2098％。

（1）现场会议出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数量155698883股，占公司有表决权股份总数的66.0424％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东会的股东66人，代表股份394700股，占公司有表决权股份总数的0.1674％。

（3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他

股东）情况：

出席本次股东会的中小股东及股东代表共69人，代表股份6085709股，占公司有表决权股本总数2.5814％。

公司第六届董事会董事、董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况经审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：

1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

具体表决情况如下：

同意156048583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

9712％；反对35100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.02

25％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0063％。

其中，中小投资者表决情况为同意6040709股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2606％；反对35100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5768％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1627％。

表决结果：该议案通过。

2.审议通过了《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》；

具体表决情况如下：

同意156048883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

9714％；反对34500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.02

21％；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0065％。

其中，中小投资者表决情况为同意6041009股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2655％；反对34500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5669％；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1676％。表决结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：罗元清、韩海洋

3.结论性意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次

会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、

表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查材料

1.《福建金森林业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告!福建金森林业股份有限公司董事会

2026年7月23日