证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2026-016

福建金森林业股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配

预案为：以总股本235756000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.29元（含税），合计分配现金股利6836924.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交

易可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

2026年4月28日，公司召开第六届董事会第十六次会议，本次会议应出

席董事8名，实际出席董事8名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，并同意将本议案提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1.分配基准：2025年度。

2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]361Z0458

号《审计报告》，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润91230595.19元；其中，母公司实现净利润18750053.62元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1875055.36元，当年可供股东分配的利润为16875048.26元，加年初未分配利润139054891.37元，扣减本年度对股东的分红8628669.

58元，公司期末可供股东分配的利润为147301270.05元。合并报表未分配

利润249563328.18元，母公司未分配利润147301270.05元，依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为1

47301270.05元。

3.结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾

公司的可持续发展，2025年度公司利润分配预案为：公司拟以2025年12月31日公司总股本235756000股为基数，按每10股派发现金红利0.29元（含税），向新老股东派现人民币6836924.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6836924.00元，2025年度公司未

进行股份回购，公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6836924.00元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）8628669.586011777.9810137507.99

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

9230595.1910410990.258006342.42

净利润（元）合并报表本年度末累计

249525840.5

未分配利润（元）

2母公司报表本年度末累

147301270.05

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

24777955.55

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

9215975.95

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总24777955.55额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第

□是□否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为24777955.55元，占公司最近三个会计年度年均净利润的268.86%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《中华人民共和国公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）》等规定。

公司2025年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经

3营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为11829

100.95元和14187907.43元，分别占总资产的比例为0.59%和0.71%，均低于50%。

四、备查文件

1.《公司第六届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

2026年4月28日

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