福建金森:2024年年度股东会决议公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森公告编号：JS-2025-035

福建金森林业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于

2025年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年年度股东会的通知》的公告。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日

9:15至15:00期间的任意时间。（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长应飚先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2.会议出席情况：

出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共56人，代表有表决权的股份数量157452753股，占公司有表决权股份总数的66.7863％。

（1）现场会议出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数量156188883股，占公司有表决权股份总数的66.2502％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东会的股东52人，代表股份1263870股，占公司有表决权股份总数的0.5361％。

（3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：

出席本次股东会的中小股东及股东代表共55人，代表股份7444879股，占公司有表决权股本总数3.1579％。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况经审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

具体表决情况如下：

同意157400583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

9669％；反对43300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.02

75％；弃权8870股（其中，因未投票默认弃权4470股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小投资者表决情况为同意7392709股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2993％；反对43300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5816％；弃权8870股（其中，因未投票默认弃权4470股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1191％。

表决结果：该议案通过。

独立董事汤金木、韩立军、李良机在公司2024年年度股东会做了述职报告，报告全文详见公司于2025年4月26日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

具体表决情况如下：

同意157400683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

9669％；反对43400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.02

76％；弃权8670股（其中，因未投票默认弃权4370股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0055％。其中，中小投资者表决情况为同意7392809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3006％；反对43400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5830％；弃权8670股（其中，因未投票默认弃权4370股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1165％。

表决结果：该议案通过。

3.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；

具体表决情况如下：

同意157434583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

9885％；反对9400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.006

0％；弃权8770股（其中，因未投票默认弃权4470股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小投资者表决情况为同意7426709股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7559％；反对9400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1263％；弃权8770股（其中，因未投票默认弃权4

470股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178％。

表决结果：该议案通过。

4.审议通过了《2024年度财务决算报告》；

具体表决情况如下：

同意157400683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

9669％；反对43300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.02

75％；弃权8770股（其中，因未投票默认弃权4470股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小投资者表决情况为同意7392809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3006％；反对43300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5816％；弃权8770股（其中，因未投票默认弃权4470股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178％。

表决结果：该议案通过。

5.审议通过了《2025年度财务预算报告》；

具体表决情况如下：

同意157403583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

9685％；反对43300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.02

75％；弃权6370股（其中，因未投票默认弃权2070股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0040％。

其中，中小投资者表决情况为同意7395209股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3328％；反对43300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5816％；弃权6370股（其中，因未投票默认弃权2070股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0856％。

表决结果：该议案通过。

6.审议通过了《2024年度利润分配预案》；

具体表决情况如下：

同意157400683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

9669％；反对43300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.02

75％；弃权8770股（其中，因未投票默认弃权4470股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0056％。

7.审议通过了《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》；

具体表决情况如下：

同意157400683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

9669％；反对43300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.02

75％；弃权8770股（其中，因未投票默认弃权4470股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0056％。

表决结果：该议案通过。

8.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

具体表决情况如下：

同意157204083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

8421％；反对239900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1

524％；弃权8770股（其中，因未投票默认弃权4470股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小投资者表决情况为同意7196209股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.6599％；反对239900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2223％；弃权8770股（其中，因未投票默认弃权4470股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178％。

表决结果：该议案通过。

9.审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》；具体表决情况如下：

同意157204083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

8421％；反对240000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1

524％；弃权8670股（其中，因未投票默认弃权4370股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0055％。

其中，中小投资者表决情况为同意7196209股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.6599％；反对240000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2237％；弃权8670股（其中，因未投票默认弃权4370股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1165％。

表决结果：该议案通过。

10.审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬情况的议案》；

具体表决情况如下：

同意157204083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.

8421％；反对240000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1

524％；弃权8670股（其中，因未投票默认弃权4370股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0055％。

表决结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：叶兰昌、韩海洋3.结论性意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次

会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、