证券代码：002682证券简称：龙洲股份公告编号：2025－078

龙洲集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14时30分。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统

进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。

3．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

4．召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5．召集人：公司第七届董事会。

6．主持人：董事长陈明盛先生。

7．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1．总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股

东授权委托代表共335人，代表公司股份170585681股，占公司有表决

1权股份总数的30.3334％；

2．现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东

授权委托代表共6人，代表公司股份167412147股，占公司有表决权股份总数的29.7691％；

3．网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表

共329人，代表公司股份3173534股，占公司有表决权股份总数的

0.5643％；

4．中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中小投资者共330人，代表公司股份6912266股，占公司有表决权股份总数的1.2291％。

（三）其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并不再设立监事会的议案》

表决结果为：同意170323381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8462％；反对200200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1174％；弃权62100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6649966股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2053％；反对200200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8963％；弃权62100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8984％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

2所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

本议案共包括5个子议案，逐项表决结果如下：

2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意170363681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8699％；反对176700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1036％；弃权45300股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6690266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7883％；反对176700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5563％；弃权45300股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6554％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意170365681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8710％；反对174700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1024％；弃权45300股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6692266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8173％；反对174700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5274％；弃权45300股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6554％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

3表决结果为：同意170366181股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.8713％；反对172700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1012％；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6692766股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8245％；反对172700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4985％；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6771％。

2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果为：同意170360881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8682％；反对176000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1032％；弃权48800股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6687466股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7478％；反对176000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5462％；弃权48800股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7060％

2.05审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意170363281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8696％；反对174800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1025％；弃权47600股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6689866股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7825％；反对174800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5288％；弃权47600股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东大会中小股东有效

4表决权股份总数的0.6886％。

（三）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计中介机构的议案》

表决结果为：同意170369681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8734％；反对172700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1012％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6696266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8751％；反对172700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4985％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6264％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会已经福建至理律师事务所韩叙、谢婷律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1．公司2025年第一次临时股东大会决议；

2．福建至理律师事务所关于龙洲集团股份有限公司2025年第一次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2025年11月13日

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