证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2026-022

广东宏大控股集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：2026年4月17日下午15:00

3、召开地点：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 56

层会议室

4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共266人，代表股份355209424股，占公司总股份的46.7452%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份270118567股，占公司总股份的35.5473%；通过网络投票的股东257人，代表股份85090857股，占公司总股份的11.1979%。

公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意354709924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8594%；反对467800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1317%；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意32670860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4941%；反对467800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4103%；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0956%。2.00关于公司2025年度利润分配的议案

总表决情况：

同意354709724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8593%；反对468200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1318%；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意32670660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4935%；反对468200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4115%；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0950%。

3.00关于确认公司董事2025年度薪酬考核结果的议案

关联股东郑炳旭、王永庆、马英华合计持有79764659股，对此议案回避表决。

总表决情况：

同意274926065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8117%；反对487000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1768%；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况：同意32651660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4363%；反对487000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4682%；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0956%。

4.00关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案

4.01公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易

关联股东广东省环保集团有限公司及其下属子公司广东省伊佩

克环保产业有限公司合计持有207304873股，对此议案回避表决。

总表决情况：

同意147375051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6420%；反对486600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3290%；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

中小股东总表决情况：

同意32640860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4037%；反对486600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4670%；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1293%。

4.02公司与其他关联方之间的关联交易总表决情况：

同意354705824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8582%；反对468200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1318%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意32666760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4818%；反对468200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4115%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1067%。

5.00关于公司2026年度担保额度预计的议案

总表决情况：

同意354577624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8221%；反对553700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1559%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意32538560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0953%；反对553700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6693%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2355%。

6.00关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案

总表决情况：

同意354618724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8337%；反对559200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1574%；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意32579660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2192%；反对559200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6858%；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0950%。

7.00关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议

案

总表决情况：

同意354704824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8579%；反对468700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1320%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权4600股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意32665760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4788%；反对468700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4130%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1082%。

8.00关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

总表决情况：

同意354684024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8521%；反对489500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1378%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意32644960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4161%；反对489500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4757%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1082%。9.00关于申请公开发行公司债券的议案

9.01债券发行规模

总表决情况：

同意354633324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8378%；反对536200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1510%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意32594260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2632%；反对536200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6165%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1203%。

9.02债券票面金额及发行价格

总表决情况：

同意354679824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8509%；反对489500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1378%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：同意32640760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4034%；反对489500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4757%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

9.03债券期限

总表决情况：

同意354679824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8509%；反对489500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1378%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32640760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4034%；反对489500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4757%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

9.04债券利率及确定方式

总表决情况：同意354679824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8509%；反对489500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1378%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32640760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4034%；反对489500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4757%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

9.05发行对象及发行方式

总表决情况：

同意354682124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8516%；反对487200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1372%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32643060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4103%；反对487200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4688%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

9.06发行时间

总表决情况：

同意354682124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8516%；反对487200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1372%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32643060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4103%；反对487200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4688%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

9.07债券品种

总表决情况：

同意354676724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8500%；反对492600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1387%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。中小股东总表决情况：

同意32637660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3940%；反对492600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4851%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

9.08募集资金用途

总表决情况：

同意354699024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8563%；反对470300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1324%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32659960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4613%；反对470300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4178%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

9.09公司股东配售的安排

总表决情况：同意354698624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8562%；反对470700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1325%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32659560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4601%；反对470700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4190%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

9.10担保情况

总表决情况：

同意354695724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8554%；反对471600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1328%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意32656660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4513%；反对471600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4218%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1269%。

9.11票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

总表决情况：

同意354678924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8507%；反对490400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1381%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32639860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4007%；反对490400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4784%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

9.12公司的偿债保障措施

总表决情况：

同意354679124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8507%；反对490400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1381%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。中小股东总表决情况：

同意32640060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4013%；反对490400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4784%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1203%。

9.13债券承销方式及上市安排

总表决情况：

同意354678924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8507%；反对490400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1381%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32639860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4007%；反对490400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4784%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

9.14决议有效期

总表决情况：同意354681224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8513%；反对488100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1374%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32642160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4076%；反对488100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4715%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1209%。

10.00关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理

有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案

总表决情况：

同意354683724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8520%；反对489500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1378%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意32644660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4152%；反对489500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4757%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1091%。

11.00关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案

总表决情况：

同意354682824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8517%；反对490400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1381%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意32643760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4124%；反对490400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4784%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1091%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、倪艾坦认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、

法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年度股东会决议；2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年4月17日