证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2025-095

广东宏大控股集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：2025年12月30日下午15:30

3、召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56

层会议室

4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：公司副董事长王永庆先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以

及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共232人，代表股份338779405股，占公司总股份的44.5761%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份269339151股，占公司总股份的35.4393%；通过网络投票的股东226人，代表股份69440254股，占公司总股份的9.1368%。

公司部分董事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00关于回购注销部分限制性股票的议案

总表决情况：

同意338582093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9418%；

反对193912股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意16985182股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8517%；

反对193912股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1285%；弃权

3400股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席会议的中小股

东所持股份的0.0198%。

2.00关于修订《公司章程》的议案总表决情况：

同意335443567股，占出席会议所有股东所持股份的99.0153%；

反对3334238股，占出席会议所有股东所持股份的0.9842%；弃权

1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意13846656股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5858%；

反对3334238股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4049%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0093%。

3.00关于补选独立董事的议案

总表决情况：

3.01关于补选梁彤缨为独立董事的议案

同意335538452股，占出席本次会议有效表决权股东所持股份的99.0433%。

3.02关于补选尤德卫为独立董事的议案

同意335582452股，占出席本次会议有效表决权股东所持股份的99.0563%。

中小股东总表决情况：

3.01关于补选梁彤缨为独立董事的议案同意13941541股，占出席本次会议有效表决权中小股东所持

股份的81.1381%。

3.02关于补选尤德卫为独立董事的议案

同意13985541股，占出席本次会议有效表决权中小股东所持股份的81.3941%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师李丹虹、蒋婧婷认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、

法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年12月30日