证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-064

广东宏大控股集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：2026年 11月 12日下午 15:30

3、召开地点：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 56

层会议室

4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共241人，代表股份305695253股，占公司有表决权股份总数的40.6692%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份269604716股，占公司有表决权股份总数的35.8678%；

通过网络投票的股东234人，代表股份36090537股，占公司有表决权股份总数的4.8014%。

公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

二、 议案审议表决情况会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 305465053股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9247%；

反对224000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0733%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 35877231股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3625%；

反对 224000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6204%；弃权

6200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0172%。

三、 律师出具的法律意见本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见

证律师叶坚鑫、冼洁认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法

规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1、广东宏大控股集团股份有限公司2026年第三次临时股东会会

议决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年 11月 12日