证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2026-036

广东宏大控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：2026年6月29日下午15:30

3、召开地点：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 56

层会议室

4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共266人，代表股份336338339股，占公司总股份的44.2617%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份270078414股，占公司总股份的35.5420%；通过网络投票的股东257人，代表股份66259925股，占公司总股份的8.7197%。

公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意334457839股，占出席会议所有股东所持股份的99.4409%；

反对1712900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093%；弃权

167600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东

所持股份的0.0498%。

中小股东总表决情况：

同意30683901股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2253%；

反对1712900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2600%；弃权167600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5147%。

2.00关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案

关联股东马英华持有公司股份27859股，对此议案回避表决。总表决情况：

同意334429880股，占出席会议所有股东所持股份的99.4408%；

反对1712900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093%；弃权

167700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东

所持股份的0.0499%。

中小股东总表决情况：

同意30683801股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2250%；

反对1712900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2600%；弃权167700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5150%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师倪艾坦、李丹虹认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、

法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年6月29日